第九届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告（ls2020-A41）


证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2020-A41




                                创元科技股份有限公司
             第九届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第三

次临时会议通知于 2020 年 9 月 7 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体

监事发出。

     2、第九届监事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 9 月 10 日以通讯表决方

式召开。

     3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次会议应参与表决的监事 3 名，

实际参与表决的监事 3 名。

     4、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：

     选举张宁先生为公司监事会主席，任期自股东大会通过之日起至第九届监事

会届满之日止。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     张宁先生简历，详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的“《公司第九届监事会第五次会议决议公告》

（公告编号：ls2020-A33）之附件”。

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     三、备查文件

     公司第九届监事会第 2020 年第三次临时会议决议。



     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会 2020 年第三次临时会议

决议公告签章页）




                                                      创元科技股份有限公司

                                                           监    事     会

                                                         2020 年 9 月 11 日




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