第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告（ls2020-A43）



证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2020-A43



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第三

次临时会议于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董

事发出会议通知。

     2、第九届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯表决

方式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11

名，实际参与表决的董事 11 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，本次会议通过了以下预（议）案：

     1、关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的预案。

     公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表审

计与内控审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务

的实际情况并参照审计行业的收费标准等综合确定 2020 年度审计报酬。

     本预案需提交股东大会审议。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：ls2020-A44）刊载


                                       第 1 页 共3 页
第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告（ls2020-A43）



于 2020 年 10 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见刊载

于 2020 年 10 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独

立董事关于第九届董事会 2020 年第三次临时会议相关议案的意见（事前认可）》

及《独立董事意见》。

     2、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

     定于 2020 年 11 月 5 日（星期四）14 点 30 分在公司会议室召开公司 2020

年第二次临时股东大会。会议审议关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2020-A45）

刊 载 于 2020 年 10 月 20 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议。



     特此公告。




                                       第 2 页 共3 页
第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告（ls2020-A43）



      （此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第三次临时

会议决议公告签章页）




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事    会

                                                             2020 年 10 月 20 日




                                       第 3 页 共3 页