第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告（ls2020-A56）


证券代码：000551               证券简称：创元科技          公告编号：ls2020-A56




                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第七

次临时会议于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董

事发出会议通知。

     2、第九届董事会 2020 年第七次临时会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决

方式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11

名，实际参与表决的董事 11 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，通过了：

     （一）关于收购上海北分部分股权的议案。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于收购资产的公告》（公告编号：ls2020-A57）刊载于 2020 年 12 月 22

日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     （二）关于预计 2021 年度日常关联交易的议案。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     关联董事刘春奇先生、荀书斌先生回避了表决。

     《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：ls2020-A58）刊载

于 2020 年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议。



     特此公告。




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第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告（ls2020-A56）



（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议

决议公告签章页）




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董    事    会

                                                            2020 年 12 月 22 日




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