关于预计 2021 年度日常关联交易的公告（ls2020-A58）


证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2020-A58




                                创元科技股份有限公司
                  关于预计 2021 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远

东砂轮”）2021年拟与苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）

发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过678万元。

     2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司

（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》

的规定，属于公司的关联法人。

     3、2020年12月21日召开的公司第九届董事会2020年第七次临时会议对上述

日常关联交易预计事项进行了审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了

上述日常关联交易预计事项。关联董事刘春奇先生、荀书斌先生回避了表决。独

立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生对该议案表示事前认

可并发表了明确同意的独立意见。

     4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大

会审议。




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     （二）预计2021年日常关联交易类别和金额

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                                                         合同签订      实际发生
                                                                                  实际发生
关联交易                    关联交易      关联交易       金额或预      金额（2020
               关联人                                                             金额（2019
  类别                        内容        定价原则       计金额（不      年1-11
                                                                                    年度）
                                                           含税）        月 ）
向关联人                    采购陶瓷
                 创元
采购原材                    微晶磨料      市场价格             600        389.79       606.05
               新材料
    料                      等物资

     （三）2020年日常关联交易实际发生情况

                                                                                   单位：万元
                                                               实际
                                        实际发                 发生
                                                     预计             实际发生
                                        生金额                 额占
 关联交易                关联交易                    金额             额与预计       披露日期
             关联人                     （2020                 同类
   类别                    内容                      （2020           金额差异         及索引
                                        年 1-11                业务
                                                     年度）             （%）
                                          月）                 比例
                                                               （％）
 向关联人
             创元       采购陶瓷微晶
 采购原材                                389.79      707.96     5.08        -44.9      说明
             新材料     磨料等物资
     料

    说明1：刊载于2019年12月27日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第九届董事会2019

年第七次临时会议决议公告（公告编号：ls2019-A39）》以及《关于预计公司2020年度日常

关联交易的公告（公告编号：ls2019-A40）》。

    说明2：实际发生金额和预计金额均为不含税金额。

    说明3：2020年度截至11月30日，子公司远东砂轮与上述关联方日常关联交易的实际发

生额与预计金额存在较大差异，主要系关联方因实际需求减少了对公司相关磨料的采购，由

此导致实际发生额少于预计金额。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会

产生重大影响。



     二、关联人介绍和关联关系

     苏州创元新材料科技有限公司

     1、基本情况

     法定代表人：戴杰；注册资本：2,300万元整；注册地：苏州高新区金沙江
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路158号；主营业务：新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出

口业务。

     截至2020年11月30日，创元新材料总资产1,419.57万元；负债总额28.03万

元；净资产1,391.53万元；2020年1-11月，实现营业收入390.22万元，净利润23.45

万元（未经审计）。

     2、与上市公司的关联关系

     截止目前，创元投资持有创元新材料1,635万元出资，占注册资本的71.1%。

创元新材料控股股东为创元投资，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳

证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

     3、履约能力分析

     创元新材料生产经营正常，2021年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日

常关联交易金额较小，风险可控。

     4、经核查，创元新材料不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     三、关联交易主要内容

     1、交易主要内容

     2020年12月18日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为：2021.1.1-2021.12.31。合同主要内容：

     (1)采购物品范围：陶瓷微晶磨料。

     (2)采购价格：按市场价格确定，年初确定采购价格，市场价格发生较大变

化时再根据市场行情调整价格。

     (3)采购数量:远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料总量约95吨，采购价

税总额不超过678万元（不含税金额600万元）。

     (4)付款：收到货物销售发票后90天内付款。

     2、协议签署情况

     2020年12月18日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期


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为2021.1.1-2021.12.31。



     四、关联交易目的和对公司的影响

     1、公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的采购交易，属于公司日常

经营需要。

     2、交易价格以市场价格确定，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东

和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。

     3、由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不

会对公司业绩构成重大影响。



     五、独立董事意见

     1、公司全体独立董事事前审核了公司预计2021年度日常关联交易的议案，

并同意将此议案提交董事会审议。

     2、公司全体独立董事认为：公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司与苏州

创元新材料科技有限公司发生的交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市

场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股

东和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生

负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，

其决策程序符合有关法律法规的要求。



     六、备查文件

     1、第九届董事会2020年第七次临时会议决议；

     2、独立董事事前认可以及独立董事意见；

     3、采购协议。



     特此公告。




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（此页无正文，为公司关于预计2021年度日常关联交易的公告签章页）




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                                                             董   事   会

                                                             2020年12月22日




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