第九届监事会第六次会议决议公告（ls2021-A05）


证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2021-A05




                               创元科技股份有限公司
                      第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于

2021 年 03 月 09 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

     2、第九届监事会第六次会议于 2021 年 03 月 19 日九届六次董事会结束之后

在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会

会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

     3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

     4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，通过了如下议案：

     1、2020 年度监事会工作报告。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

     2、2020 年年度报告及其摘要。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      第 1 页 共5页
第九届监事会第六次会议决议公告（ls2021-A05）



     本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

     《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），2020 年年度报告摘要详见刊载于 2021 年 03 月

23 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2021-01）。

     3、2020 年度利润分配方案。

     经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年公司实现归属于

上市公司股东的净利润为 11,667.36 万元，2020 年度母公司实现的净利润为

5,858.63 万元。提取 10%法定盈余公积金 585.86 万元，当年可供股东分配利润

5,272.77 万元。

     母公司 2020 年年初未分配利润为 27,109.65 万元，加 2020 年可供股东分配

利润 5,272.77 万元，2020 年期末未分配利润余额为 32,382.42 万元。

     为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2020 年度拟按 2020 年 12 月 31

日公司总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00

元（含税），共计派发现金红利 4,000.80 万元；分配后，母公司的未分配利润为

28,381.62 万元，结转以后年度。公司 2020 年度不送股，也不进行资本公积金

转增股本。

     若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分

配总额不变的原则对分配比例进行调整。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

     4、2020 年度财务决算报告。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本报告需提交 2020 年度股东大会审议。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公

司 2020 年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

     5、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本预案需提交 2020 年度股东大会审议。

                                      第 2 页 共5页
第九届监事会第六次会议决议公告（ls2021-A05）



     《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》 公告编号：

ls2021-A10 ） 刊 载 于 2021 年 03 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     6、2020 年度内部控制评价报告。

     根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会

[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控

制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第

2 号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会

对公司 2020 年度内部控制评价报告发表意见如下：

     公司监事会认真审阅了公司 2020 年度内部控制评价报告，认为公司现行的

内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各

个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需

要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

     公司 2020 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司

内部控制体系的建设、运行及监督情况。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公 司 《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     7、关于 2020 年计提资产减值准备的议案。

     监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产减值准备和核销管理制

度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，

能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息

更加真实可靠。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2021-A15）刊载

于 2021 年 03 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     8、关于公司会计政策变更的议案。

     监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

                                      第 3 页 共5页
第九届监事会第六次会议决议公告（ls2021-A05）



变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，本次变更不会对公

司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：ls2021-A09）刊载于 2021

年 03 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     上述议案 1、2、3、4、5 项还需提交股东大会审议。

     三、备查文件

     公司第九届监事会第六次会议决议。

     特此公告。




                                      第 4 页 共5页
第九届监事会第六次会议决议公告（ls2021-A05）



（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告签章

页）




                                                      创元科技股份有限公司

                                                        监     事    会

                                                       2021 年 03 月 23 日




                                      第 5 页 共5页