创元科技股份有限公司第九届董事会第六次会议             独立董事关于相关事项的意见



                      创元科技股份有限公司独立董事
                          关于相关事项的意见

     根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，

以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司（简称“创元

科技”）的独立董事，本人就公司第九届董事会第六次会议中审议的相关议案所涉

及事项发表如下意见：

     一、关于2020年度提取各项资产减值准备的报告之独立意见。

     公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度

的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允

地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股

东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度计提资产减值准

备事项。



     二、关于公司2020年度利润分配方案之独立意见。

     经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年公司实现归属于上市

公司股东的净利润为11,667.36万元，2020年度母公司实现的净利润为5,858.63万

元。提取10%法定盈余公积金585.86万元，当年可供股东分配利润5,272.77万元。

     母公司2020年年初未分配利润为27,109.65万元，加2020年可供股东分配利润

5,272.77万元，2020年期末未分配利润余额为32,382.42万元。

     为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2020 年度拟按 2020 年 12 月 31 日

公司总股本 400,080,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含

税），共计派发现金红利 4,000.80 万元；分配后，母公司的未分配利润为 28,381.62

万元，结转以后年度。公司 2020 年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。




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     若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。

     经审核，我们认为董事会2020年度提出现金分配方案符合法律、法规和《公司

章程》等相关规定。



     三、关于对公司2020年度内部控制评价报告之独立意见。

     公司《2020年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性

文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述

或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

     目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活

动均严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、

重大投资、财务报告、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实

际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

     我们认为，《2020年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、

客观和真实的。



     四、关于公司变更会计政策之独立意见。

     本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则21号——租赁》相关规

定进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股

东的利益。同意公司本次会计政策变更事项。



     五、关于公司与财务公司签订《金融服务协议》之独立意见。

     苏州创元集团财务有限公司为公司提供的金融服务业务，存、贷款业务定价公

平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，

防范资金风险，进一步提高了资金使用水平和效益，没有损害公司和其他股东的利

益。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策


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程序符合有关法律法规的要求。



       六、关于对苏州创元集团财务有限公司2020年度提供的综合金融业务之独立意

见。

       天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告如实反映了公司在苏

州创元集团财务有限责任公司2020年度综合金融业务情况，存、贷款等综合业务定

价公平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费

用，防范资金风险，进一步提高了资金使用水平和效益，没有损害公司和全体股东

的利益。



       七、关于续聘天衡所为公司2021年度审计机构之独立意见。

       公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计

从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会

计师事务所的法定条件，聘任天衡所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护

公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连续性，同意

继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构。



       八、2020年度高级管理人员绩效考核方案之独立意见。

       2020年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关

制度规定及奖励方案领取基本年薪和绩效奖励等，未发现有超越规定领取其他薪酬

之情形，审批程序合法。



       九、关于为参股公司创元数码提供担保事项之独立意见。

       公司提交第九届董事会第六次会议审议的对外担保事项，系参股公司正常生产

经营补充流动资金所需，由于此项担保为关联担保事项，同意将上述担保事项提交

股东大会审议。




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（此页无正文，为第九届董事会第六次会议独立董事关于相关事项出具的独立董事

意见签字页）




     创元科技股份有限公司




        独立董事




                                             俞铁成：


                                             彭忠波：


                                             梁俪琼：


                                             顾秦华：




                                                          二〇二一年三月十九日




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