创元科技：第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告2021-05-22
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告（ls2021-A23）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A23
创元科技股份有限公司
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第二
次临时会议于 2021 年 05 月 19 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董
事发出会议通知。
2、第九届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 05 月 21 日以通讯表决
方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名，实际参与表决的董事 11 名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下预（议）案：
（一）关于提名公司第九届董事会非独立董事的预案。
经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，董事会同意沈伟民先生为公司第
九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满
之日止。沈伟民先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职
资格。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此预案须经股东大会审议通过。
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（二）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
定于 2021 年 06 月 07 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2021-A24）
刊 载 于 2021 年 05 月 22 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。
2、独立董事关于相关事项的意见。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议
决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 05 月 22 日
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附件：公司非独立董事候选人简历：
沈伟民，男，1971 年 7 月生，中共党员，党校研究生。曾任吴中区长桥街
道党工委副书记、办事处主任；吴中区政府办公室主任、政府党组成员；吴中区
临湖镇党委书记；吴中区副区长；苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、
董事长、总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、党委书记。
经核查，沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》
第 146 条不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在深圳证券交易所《上
市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事及高级管理人员的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》
及其他相关规定等要求的任职资格。
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