创元科技第九届董事会 2021 年第二次临时会议          独立董事关于相关事项的意见



                             创元科技股份有限公司
                       独立董事关于相关事项的意见
      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《创
元科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为创元科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真履行职责，
维护公司整体利益的原则，经查阅有关资料，基于独立判断的立场，
对第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议的相关议案所涉及事项
发表如下意见：
      一、关于公司董事长辞职之独立意见。
      1、刘春奇先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事、董事
会战略委员会召集人、委员及提名与薪酬委员会委员等相关职务，经
核查，披露原因与实际情况一致，对其辞职原因无异议。
      2、根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规和规章制度
的规定，刘春奇先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、
召集人及提名与薪酬委员会委员职务，关于辞职事项自辞职报告送达
公司董事会时生效。辞职后，刘春奇先生不在公司担任任何职务。
      3、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘春奇先生辞职
未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司运作和日常经
营产生重大影响。
      二、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人之独立意见。
      经审查，非独立董事候选人沈伟民先生的教育背景、工作经历、
专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定
的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》
第 146 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并


                                             1/3
创元科技第九届董事会 2021 年第二次临时会议         独立董事关于相关事项的意见



且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格。
      同意将上述提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案提
交股东大会审议。




                                             2/3
创元科技第九届董事会 2021 年第二次临时会议         独立董事关于相关事项的意见



（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第二
次临时会议独立董事关于相关事项的意见之签字页）




      俞铁成：




      彭忠波：




      梁俪琼：




      顾秦华：




                                                   二〇二一年五月




                                             3/3