创元科技：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-06-08
创元科技 2021 年第一次临时股东大会决议公告（ls2021-A27）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2021-A27
创元科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于 2021 年 05 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：ls2021-A24）,于 2021 年 06 月 03 日披露了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2021-A26）。
2、现场会议召开时间：2021 年 06 月 07 日（星期一）14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 06 月 07 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 06 月 07
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长刘春奇先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
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（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表股
份 153,607,544 股，占公司总股份的 38.3942%。其中，参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 3 人，代表股份 153,520,344 股，占公司总股份的 38.3724%；通
过网络投票的股东共 5 人，代表股份 87,200 股，占公司总股份的 0.0218%。
2、公司董事、监事、高管及见证律师出席或列席股东大会情况。
公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请
的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。
总表决情况：
同意 153,607,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0 股；占
出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 10,482,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审
议通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；
2、律师姓名：原浩、周伟希；
3、结论性意见：
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法
律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告签章
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创元科技股份有限公司
董 事 会
2021年06月08日
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