创元科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告（ls2021-A61）



证券代码：000551               证券简称：创元科技                 公告编号：ls2021-A61



                                创元科技股份有限公司
                  关于预计 2022 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（简称“远东

砂轮”）2022年拟与苏州创元新材料科技有限公司（简称“创元新材料”）发生

采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过750万元。

     2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司

（简称“创元集团”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的

规定，属于公司的关联法人。

     3、2021年12月10日召开的公司第十届董事会2021年第三次临时会议对上述

日常关联交易预计事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了

上述日常关联交易预计事项。关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回

避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁斌先生对该议案

表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

     4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大

会审议。




                                       第 1 页 共 5 页
创元科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告（ls2021-A61）



     （二）预计2022年日常关联交易类别和金额

                                                                                    单位：万元
                                                         合同签订      实际发生
                                                                                     实际发生
关联交易                    关联交易      关联交易       金额或预      金额（2021
               关联人                                                                金额（2020
  类别                        内容        定价原则       计金额（不      年1-11
                                                                                       年度）
                                                           含税）        月 ）
向关联人                    采购陶瓷
               创元
采购原材                    微晶磨料      市场价格          663.72        529.25        427.11
               新材料
  料                          等物资

     （三）2021年日常关联交易实际发生情况

                                                                                    单位：万元
                                                               实际
                                        实际发                 发生
                                                     预计             实际发生
                                        生金额                 额占
 关联交易                关联交易                    金额             额与预计        披露日期
             关联人                     （2021                 同类
   类别                    内容                    （2021             金额差异          及索引
                                        年 1-11                业务
                                                   年度）               （%）
                                          月）                 比例
                                                               （％）
 向关联人
               创元     采购陶瓷微晶
 采购原材                                529.25          600    4.72       -11.79       说明
             新材料     磨料等物资
   料

    说明1：刊载于2020年12月21日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第九届董事会2020

年第七次临时会议决议公告（公告编号：ls2020-A56）》以及《关于预计公司2021年度日常

关联交易的公告（公告编号：ls2020-A58）》。

    说明2：实际发生金额和预计金额均为不含税金额。



     二、关联人介绍和关联关系

     苏州创元新材料科技有限公司

     1、基本情况

     法定代表人：戴杰；注册资本：2,300万元整；注册地：苏州高新区浒青路

86号；主营业务：新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

     截至2021年11月30日，创元新材料总资产1,456.64万元；负债总额22.22万

元；净资产1,434.42万元；2021年1-11月，实现营业收入529.25万元，净利润41.65
                                       第 2 页 共 5 页
创元科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告（ls2021-A61）



万元（未经审计）。

     2、与上市公司的关联关系

     截止目前，创元集团持有创元新材料1,635万元出资，占注册资本的71.1%。

创元新材料控股股东为创元集团，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳

证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

     3、履约能力分析

     创元新材料生产经营正常，2022年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日

常关联交易金额较小，风险可控。

     4、经核查，创元新材料不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     三、关联交易主要内容

     1、交易主要内容

     2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为：2022.1.1-2022.12.31。合同主要内容：

     (1)采购物品范围：陶瓷微晶磨料。

     (2)采购价格：按市场价格确定，年初确定采购价格，市场价格发生较大变

化时再根据市场行情调整价格。

     (3)采购数量:远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料总量约107吨，采购

价税总额不超过750万元（不含税金额663.72万元）。

     (4)付款：收到货物销售发票后90天内付款。

     2、协议签署情况

     2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为2022.1.1-2022.12.31。



     四、关联交易目的和对公司的影响

     1、公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的采购交易，属于公司日常

经营需要。


                                       第 3 页 共 5 页
创元科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告（ls2021-A61）



     2、交易价格以市场价格确定，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东

和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。

     3、由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不

会对公司业绩构成重大影响。



     五、独立董事意见

     1、公司全体独立董事事前审核了关于公司预计2022年度日常关联交易的议

案，并同意将此议案提交董事会审议。

     2、公司全体独立董事认为：公司2022年度日常关联交易是因正常生产经营

需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关

关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董

事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，

特别是中小股东利益的情形。



     六、备查文件

     1、第十届董事会2021年第三次临时会议决议；

     2、独立董事事前认可以及独立董事意见；

     3、采购协议。



     特此公告。




                                       第 4 页 共 5 页
创元科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告（ls2021-A61）



     （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的

公告签章页）




                                                                创元科技股份有限公司

                                                                         董   事   会

                                                                         2021年12月11日




                                       第 5 页 共 5 页