创元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告（ls2021-A65）


股票代码：000551                     股票简称：创元科技                编号：ls2021-A65


                           创元科技股份有限公司
                    2021 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：ls2021-A62）,于 2021 年 12 月 22 日披露了《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2021-A63）。
     2、现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）14:30
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 27
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
     4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
     5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
     6、主持人：副董事长、总经理周成明先生
     本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。




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创元科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告（ls2021-A65）


     （二）会议出席情况

     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股
份 149,490,444 股，占公司总股份的 37.3651%。其中，参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 3 人，代表股份 149,319,744 股，占公司总股份的 37.3224%；通
过网络投票的股东共 2 人，代表股份 170,700 股，占公司总股份的 0.0427%。
     2、公司董事、监事、高管及见证律师出席或列席股东大会情况。
     公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请
的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。


     二、提案审议表决情况
     （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
     （二）议案的表决结果：
     1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。
     同意 149,329,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8925%；反对 160,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 6,204,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4754%；反对 160,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果：通过。


     2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。
     总表决情况：
     同意 149,329,744 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8925%；反对 160,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 6,204,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4754%；反对 160,700


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股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果：通过。


     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所；

     2、律师姓名：李国兴、周伟希；

     3、结论性意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法

律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。



     四、备查文件

     1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告。




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                                                                       董   事    会

                                                                        2021年12月28日




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