创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告（ls2022-A11）



证券代码：000551               证券简称：创元科技                公告编号：ls2022-A11



                                创元科技股份有限公司
             第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第二次临
时会议于 2022 年 02 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
     2、第十届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 02 月 14 日以通讯表决
方式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名，实际参与表决的董事 11 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


     二、 董事会会议审议情况
     经与会董事审议，本次会议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》。
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司本次限制性股票的授予条件已经成就，确定以 2022 年 02 月 14 日为授予日，
以人民币 5.29 元/股的授予价格向 57 名激励对象授予 3,904,400 股限制性股票。
     副董事长周成明先生、董事胡增先生、董事俞雪中先生作为本次激励计划的
激励对象回避表决。

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     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：ls2022-A14）刊载
于 2022 年 02 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见于 2022 年 02 月
15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事意见》。


     三、备查文件
     1、公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
     2、独立董事意见。




     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议

决议公告签章页）




                                                          创元科技股份有限公司

                                                              董      事       会

                                                            2022 年 02 月 15 日




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