创元科技股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告（ls2022-A12）


证券代码：000551               证券简称：创元科技                 公告编号：ls2022-A12



                            创元科技股份有限公司
         第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2022 年第一次临

时会议通知于 2022 年 02 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监

事发出。

     2、第十届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 02 月 14 日以通讯表决

方式召开。

     3、所有监事均出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，

实际参与表决的监事 3 名。

     4、本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。



     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，本次会议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计

划激励对象授予限制性股票的议案》。

     经审核，监事会认为：

     1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励

计划的限制性股票授予日为 2022 年 02 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权

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激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、法规以及公司《2021 年限制性

股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

     2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股

权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

     3、公司确定的授予限制性股票激励对象均符合《公司法》、《证券法》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》

等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象

的主体资格合法、有效。

     4、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临时股东大会批

准的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

     综上，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公

司本次激励计划以 2022 年 02 月 14 日为授予日，以人民币 5.29 元/股的授予价

格向 57 名激励对象授予 3,904,400 股限制性股票。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：ls2022-A14）刊载

于 2022 年 02 月 15 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件

     公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议。

     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2022 年第一次临时会议

决议公告签章页）




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                                                           监      事      会

                                                          2022 年 02 月 15 日




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