创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议   独立董事意见



                  创元科技股份有限公司独立董事意见


      根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，我们作为创元科技股份有限公司（简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，对第十届董事会 2022 年第二次
临时会议审议的相关议案进行了审阅，按照中国证监会及深圳证券交
易所有关规定，发表以下独立意见：
      一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
      （一）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确
定公司本次激励计划的限制性股票授予日为 2022 年 02 月 14 日，该
授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）、《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控
股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规以及公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
      （二）未发现公司存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
      （三）激励计划所确定授予限制性股票的激励对象具备《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公


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司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均
符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
      （四）董事会在审议本次授予相关事项时，按照相关法律、法规
规定，关联董事已回避表决。
      综上，我们认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，一致同
意公司本次激励计划以 2022 年 02 月 14 日为授予日，以人民币 5.29
元/股的授予价格向 57 名激励对象授予 3,904,400 股限制性股票。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2022 年第二
次临时会议的独立董事签字页）




      梁俪琼：


      顾秦华：


      袁    彬：


      葛卫东：




                                                         二〇二二年二月




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