第十届监事会第二次会议决议公告（ls2022-A20）



证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2022-A20



                               创元科技股份有限公司
                      第十届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知
于 2022 年 03 月 29 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
     2、第十届监事会第二次会议于 2022 年 04 月 08 日十届二次董事会结束之后
在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会
会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
     3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。
     4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，通过了如下议案：
     1、2021 年度监事会工作报告。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2021 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度监事会工作报告》。
     2、2021 年年度报告及其摘要。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2021 年度股东大会审议。
     《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2021 年年度报告摘要详见刊载于 2022 年 04
月 12 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2022-01）。
     3、2021 年度利润分配方案。
     根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》以及《公司章程》规定，现提出公司 2021 年度利润分配方案：
     经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 10,889.73 万元，2021 年度母公司实现的净利润为
4,191.12 万元。提取 10%法定盈余公积金 419.11 万元，其他综合收益转入 601.09
万元，当年可供股东分配利润 4,373.10 万元。
     母公司 2021 年年初未分配利润为 32,382.42 万元，加 2021 年可供股东分配
利润 4,373.10 万元，扣除报告期已按 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方
案分配的 4,000.80 万元，2021 年度期末未分配利润余额为 32,754.72 万元。
     母公司报表 2021 年实现的现金及现金等价物净增加额为-3,243.47 万元，
由于母公司当年实现的现金流为负数，根据《公司章程》相关规定，2021 年度
公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流
动资金。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2021 年度股东大会审议。
     4、2021 年度财务决算报告。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2021 年度股东大会审议。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
     5、2021 年度内部控制评价报告。
     根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会
[2008]7 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部
控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
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司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规章制度的要求，监
事会对公司 2021 年度内部控制评价报告发表意见如下：
     公司监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各
个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需
要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
     公司 2021 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公 司 《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     6、关于 2021 年计提资产减值准备的议案。
     监事会认为：根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理
的内部控制制度》的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证
据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2022-A24）刊
载 于 2022 年 04 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     7、关于修订公司《监事会议事规则》的预案。（具体修订内容详见附件）
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2021 年度股东大会审议。
     修 订 后 的 公 司 《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     上述议案 1、2、3、4、7 项还需提交股东大会审议。
     三、备查文件
     公司第十届监事会第二次会议决议。
     特此公告。


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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告签章

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                                                         监     事    会

                                                        2022 年 04 月 12 日




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附件：《监事会议事规则》拟修改条款对照表
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    第五条 议事事项                                           第五条 议事事项
    ……                                                      ……
        7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高          7、依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高
级管理人员提起诉讼；                                      级管理人员提起诉讼；
    ……                                                      ……




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