创元科技股份有限公司第十届董事会第二次会议            独立董事关于相关事项的意见



                       创元科技股份有限公司独立董事
                           关于相关事项的意见

     根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以及公司《独立董事制度》的有关规

定，作为创元科技股份有限公司（简称“创元科技”）的独立董事，本人就公司第

十届董事会第二次会议中审议的相关议案所涉及事项发表如下意见：

     一、关于2021年度提取各项资产减值准备的报告之独立意见。

     公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审

批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经

营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵，不存

在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

     我们同意公司2021年度计提资产减值准备事项。



     二、关于公司2021年度利润分配方案之独立意见。

     经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司实现归属于上市

公司股东的净利润为10,889.73万元，2021年度母公司实现的净利润为4,191.12万

元。提取10%法定盈余公积金419.11万元，其他综合收益转入601.09万元，当年可供
股东分配利润4,373.10万元。

     母公司2021年年初未分配利润为32,382.42万元，加2021年可供股东分配利润

4,373.10万元，扣除报告期已按2020年度股东大会审议通过的利润分配方案分配的

4,000.80万元，2021年度期末未分配利润余额为32,754.72万元。

     母公司报表2021年实现的现金及现金等价物净增加额为-3,243.47万元，由于母

公司当年实现的现金流为负数，根据《公司章程》相关规定，2021年度公司不进行

利润分配，也不实施公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。
     我们认为董事会2021年度提出现金分配方案符合法律、法规和《公司章程》等



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相关规定。



       三、关于对公司2021年度内部控制评价报告之独立意见。

     公司《2021年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性

文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述

或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

     目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活

动均严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、

重大投资、财务报告、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实

际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

     我们认为，《2021年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、

客观和真实的。



       四、关于拟续聘天衡所为公司2022年度审计机构之独立意见。

     天衡所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务

的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任天衡所有利

于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利

益。
     预案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

     该事项尚需提交股东大会审议。

     我们同意聘任天衡所为公司2022年度会计报表审计及内控审计机构。



       五、关于对外担保事项之独立意见。

     公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公
司章程》等内控制度的规定，程序合法有效。本次担保有助于公司子公司保持正常


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的经营需求，风险基本可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的

情形。



     六、2021年度高级管理人员绩效考核方案之独立意见。

     2021年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关

制度规定及奖励方案领取基本年薪和绩效奖励等，未发现有超越规定领取其他薪酬

之情形，审批程序合法。




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（此页无正文，为第十届董事会第二次会议独立董事关于相关事项出具的独立董事

意见签字页）




     创元科技股份有限公司




       独立董事




                                             梁俪琼：


                                             顾秦华：


                                             葛卫东：


                                             袁       彬：




                                                                 二〇二二年四月




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