关于预计 2022 年度日常关联交易的进展公告（ls2022-A23）



证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2022-A23



                            创元科技股份有限公司
               关于预计 2022 年度日常关联交易的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     公司于2021年12月10日召开了公司第十届董事会2021年第三次临时会议，审

议通过了“关于预计2022年度日常关联交易的议案”，具体内容详见刊载于2021

年12月11日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“公司第十

届董事会2021年第三次临时会议决议公告（公告编号：ls2021-A59）”以及“关

于预计2022年度日常关联交易的公告（公告编号：ls2021-A61）”。上述公告披露

的是公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（简称“远东砂轮”）2021年1-11月

与苏州创元新材料科技有限公司（简称“创元新材料”）发生采购陶瓷微晶磨料

等物资的实际发生金额。现根据交易的进展，披露远东砂轮2021年与创元新材料

发生采购陶瓷微晶磨料等物资的实际发生金额，具体内容如下：
     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     1、因日常经营需要，公司全资子公司远东砂轮2022年拟与创元新材料发生

采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过750万元。

     2、由于创元新材料是属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公

司（简称“创元集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定，创元新材料属于公司的关联法人。

     3、2021年12月10日召开的公司第十届董事会2021年第三次临时会议对上述

日常关联交易预计事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
上述日常关联交易预计事项。关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回


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避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生、对该议

案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

     4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不

需股东大会审议。

     （二）预计2022年日常关联交易类别和金额

                                                                                   单位：万元

                                                                        截至披露
                                                         合同签订
                                                                        日已发生
关联交易                    关联交易      关联交易       金额或预                    上年发生
               关联人                                                     金额
   类别                       内容        定价原则         计金额                      金额
                                                                        （2022年
                                                         （不含税）
                                                                        1-2月）

向关联人                    采购陶瓷
                 创元
采购原材                    微晶磨料      市场价格          663.72        104.98       601.17
               新材料
    料                       等物资

     （三）2021年日常关联交易实际发生情况

                                                                                   单位：万元

                                                             实际发生     实际发生
                                                                                      披露日
 关联交易                关联交易      实际发     预计       额占同类     额与预计
             关联人                                                                   期及索
   类别                     内容       生金额     金额       业务比例     金额差异
                                                                                        引
                                                              （%）        （%）

 向关联人
              创元      采购陶瓷微晶
 采购原材                              601.17        600        4.84%        0.20%     说明
             新材料     磨料等物资
    料

     说明1：刊载于2020年12月21日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第九

届董事会2020年第七次临时会议决议公告》（公告编号：ls2020-A56）以及《关

于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：ls2020-A58）。

     说明2：实际发生金额和预计金额均为不含税金额。



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     二、关联人介绍和关联关系

     苏州创元新材料科技有限公司

     1、基本情况

     法定代表人：戴杰；注册资本：2,300万元整；注册地：苏州高新区金沙江

路158号；主营业务：新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出

口业务。

     经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创元新材料2021年底

资产总额1453.93万元；负债总额19.1万元；所有者权益1,434.83万元；2021年

1-12月，实现营业收入601.17万元，净利润42.06万元。

     2、与上市公司的关联关系

     截止目前，创元集团持有创元新材料1,635万元出资，占注册资本的71.1%。

创元新材料控股股东为创元集团，与本公司同属一控股股东，该关联人符合《深

圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）6.3.3规定的关联关系情形。

     3、履约能力分析

     创元新材料生产经营正常，2022年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日

常关联交易金额较小，风险可控。

     4、经核查，创元新材料不是失信责任主体或失信惩戒对象。

     三、关联交易主要内容

     1、交易主要内容

     2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为：2022.1.1-2022.12.31。合同主要内容：

     (1)采购物品范围：陶瓷微晶磨料。

     (2)采购价格：按市场价格确定，年初确定采购价格，市场价格发生较大变

化时再根据市场行情调整价格。

     (3)采购数量:远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料总量约107吨，采购

价税总额不超过750万元（不含税金额663.72万元）。

     (4)付款：收到货物销售发票后90天内付款。


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     2、协议签署情况

     2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期

为2022.1.1-2022.12.31。

     四、关联交易目的和对公司的影响

     公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的日常关联交易，属于公司日常

经营需要，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，

也不会对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务

不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

     五、独立董事意见

     1、公司全体独立董事事先审核了公司预计2022年度日常关联交易的议案，

并同意将此议案提交董事会审议。

     2、公司全体独立董事认为：公司全资子公司远东砂轮与创元新材料发生的

交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有

违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，也未

对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述

关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规

的要求。

     六、备查文件

     1、第十届董事会2021年第三次临时会议决议；

     2、独立董事事前认可以及独立董事意见；

     3、采购协议。



     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的进展公

告签章页）




                                                         创元科技股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                             2022年04月12日




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