万向钱潮:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告2020-01-15
股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2020-019
万向钱潮股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司于2020年1月13日在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,
定于2020年2月11日召开公司2020年第一次临时股东大会。经核查,公告中会议
审议事项部分内容表述有误,现更正如下:
一、更正内容
1、会议审议事项中“13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》”
更正前:13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(累计投票,
应选 6 人)
13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会执行董事
13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会执行董事
13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非执行董事
13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非执行董事
13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非执行董事
13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非执行董事
更正后:13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(累计投票,
应选 6 人)
13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非独立董事
-1-
13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非独立董事
2、会议审议事项中“14、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》”
更正前:会议审议事项中“14、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的
议案》”。
更正后:会议审议事项中“14、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议
案》”。
除上述相关更正内容外,其他内容不变。更正后的《关于召开2020年第一次
临时股东大会的通知》详见本公告附件。由此给投资者造成的不便,公司深表歉
意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保护投资
者合法权益。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十五日
-2-
附件:
万向钱潮股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
万向钱潮股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决定召开公司
2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。2020年1月10日召开的公司第八届董事会2020
年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年2月11日(星期二)下午14:30时。
(2)网络投票时间:2020年2月11日。其中:通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2020年2月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月11日
9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日:2020年2月4日。
-3-
截止2020年2月4日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多
功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。
二、会议审议事项:
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价原则及发行价格
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 滚存利润的安排
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》;
5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方
式增持公司股份的议案》;
7、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填
-4-
补措施及相关主体承诺事项的议案》;
10、审议《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事
宜的议案》;
11、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》;
12、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;
13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》(累计投票,应选 6
人)
13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会非独立董事
13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会非独立董事
13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非独立董事
13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非独立董事
13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非独立董事
13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非独立董事
14、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》(累计投票,应选 3 人)
14.01 选举傅立群女士为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董事
15、审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票,应选 3 人)。
15.01 选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.02 选举高琦先生为公司第九届监事会非职工代表监事
15.03 选举王国星先生为公司第九届监事会非职工代表监事
上述议案中除议案 8、11、13、14、15 外,均为特别决议事项,议案 2 需要
逐项审议,议案 13、14、15 需要逐项累计投票,议案 1-7、10,公司控股股东万
向集团公司及其关联方需回避表决。
以上议案已经公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议、第八届监事会
2020 年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中
-5-
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,
且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
本次选举董事、监事采用累积投票表决方式,非独立董事、独立董事和非职
工代表监事的表决分别进行。本次应选非独立董事为 6 人,独立董事人数为 3
人,非职工代表监事为 3 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配(可以投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的 √作为投票对象的子议案
2.00
议案 数:(10)
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 滚存利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的
3.00 √
议案
关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资
4.00 √
金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的股 √
-6-
份认购协议的议案
关于提请股东大会非关联股东批准要约收
6.00 购义务人免于以要约方式增持公司股份的 √
议案
关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关
7.00
联交易的议案
关于公司无需编制前次募集资金使用情况
8.00 √
报告的议案
关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即
9.00 期回报的风险提示、填补措施及相关主体承 √
诺事项的议案
关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非
10.00 √
公开发行股票相关事宜的议案
关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回
11.00 √
报规划的议案
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》
12.00 √
的议案
累积投票提案 提案 13、14、15 为等额选举
13.00 非独立董事选举 应选人数(6)人
选举管大源先生为公司第九届董事会非独 √
13.01
立董事
选举倪频先生为公司第九届董事会非独立 √
13.02
董事
选举姜新国先生为公司第九届董事会非独 √
13.03
立董事
选举许小建先生为公司第九届董事会非独 √
13.04
立董事
选举沈志军先生为公司第九届董事会非独 √
13.05
立董事
选举魏均勇先生为公司第九届董事会非独
13.06 √
立董事
14.00 独立董事选举 应选人数(3)人
选举傅立群女士为公司第九届董事会独立 √
14.01
董事
选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立 √
14.02
董事
14.03 选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董 √
-7-
事
15.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数(3)人
选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职 √
15.01
工代表监事
选举高琦先生为公司第九届监事会非职工 √
15.02
代表监事
选举王国星先生为公司第九届监事会非职 √
15.03
工代表监事
四、会议登记事项:
1、登记方式:
(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
(2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书(参见附件二)、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复
印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。
(4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用
信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件三),
以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2020 年 2 月 10 日。
2、登记时间:2020年2月10日。
上午:8:00~11:30 下午:12:30~17:00
3、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程参见附件一)。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:邓文
-8-
联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路
万向钱潮股份有限公司行政部
邮政编码:311215
联系电话:0571-82832999-5108 传真:0571-82602132
电子邮箱:dengwen@163.com
2、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十五日
-9-
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360559。
2、投票简称:“钱潮投票”。
3、填报表决意见或选举票数
(1)本次股东大会提案1-12项为非累积投票提案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。
(2)本次股东大会提案13-15项为累计投票提案,填报投给某候选人的选举
票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
举例如下:
选举非独立董事(如提案 13,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 10 -
1.投票时间:2020 年 2 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 2 月 11 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 11 -
附件二
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限
公司于2020年2月11日下午14:30召开的2020年第一次临时股东大会,并行使对会
议议案的表决权。
股东姓名(签名): 代理人姓名(签名):
证件名称: 证件名称:
证件号码: 证件号码:
股东证券账户: 股东持股数: 股
委托日期:2020年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下:
备注 表决意见
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
赞成 反对 弃权
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票
提案
关于公司符合非公开发行股票
1.00 √
条件的议案
关于公司 2020 年度非公开发行
2.00 √作为投票对象的子议案数:(10)
股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 滚存利润的安排 √
2.09 上市地点 √
- 12 -
2.10 决议有效期 √
关于公司 2020 年度非公开发行
3.00 √
股票预案的议案
关于公司 2020 年度非公开发行
4.00 股票募集资金使用可行性分析 √
报告的议案
关于公司与认购对象签署附条
5.00 √
件生效的股份认购协议的议案
关于提请股东大会非关联股东
6.00 批准要约收购义务人免于以要 √
约方式增持公司股份的议案
关于公司 2020 年度非公开发行
7.00 √
股票涉及关联交易的议案
关于公司无需编制前次募集资
8.00 √
金使用情况报告的议案
关于公司 2020 年度非公开发行
股票摊薄即期回报的风险提示、
9.00 √
填补措施及相关主体承诺事项
的议案
关于授权董事会全权办理公司
10.00 2020 年度非公开发行股票相关 √
事宜的议案
关于公司未来三年(2020-2022
11.00 √
年)股东回报规划的议案
关于增加公司经营范围暨修改
12.00 √
《公司章程》的议案
累计投票提
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
案
13.00 非独立董事选举 应选人数(6)人
选举管大源先生为公司第九届 √
13.01
董事会非独立董事
选举倪频先生为公司第九届董 √
13.02
事会非独立董事
选举姜新国先生为公司第九届 √
13.03
董事会非独立董事
选举许小建先生为公司第九届 √
13.04
董事会非独立董事
- 13 -
选举沈志军先生为公司第九届 √
13.05
董事会非独立董事
选举魏均勇先生为公司第九届
13.06 √
董事会非独立董事
14.00 独立董事选举 应选人数(3)人
选举傅立群女士为公司第九届 √
14.01
董事会独立董事
选举邬崇国先生为公司第九届 √
14.02
董事会独立董事
选举潘斌先生为公司第九届董 √
14.03
事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数(3)人
选举傅志芳先生为公司第九届 √
15.01
监事会非职工代表监事
选举高琦先生为公司第九届监 √
15.02
事会非职工代表监事
选举王国星先生为公司第九届 √
15.03
监事会非职工代表监事
如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖
单位公章。
- 14 -
附件三
万向钱潮股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称: 身份证号:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注:
- 15 -