股票简称：万向钱潮    股票代码：000559    编号：2020－022


          万向钱潮股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 2 月

11 日在浙江纳德物业管理有限公司多功能厅以现场和通讯方式召开。
应参加会议的董事 9 人，实到 9 人。会议由各位董事共同推选管大源

先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、

召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了
以下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公

司第九届董事会董事长的议案》。
    与会董事一致选举管大源先生为公司第九届董事会董事长，任期

自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公
司第九届董事会副董事长的议案》。

    与会董事一致选举倪频先生为公司第九届董事会副董事长，任期

自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会
各专业委员会组成人员的议案》。具体如下：
    1、战略与投资委员会：
        主任委员：倪 频
        委       员：管大源、沈志军、魏均勇
    2、提名与薪酬委员会：
        主任委员：傅立群
        委       员：潘 斌、管大源、倪 频
    3、审计与考核委员会：
        主任委员：邬崇国
        委       员：傅立群、管大源、许小建

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总
经理的议案》。

    经董事长管大源先生提名，董事会聘任李平一先生为公司总经

理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任董

事会秘书的议案》。

    经董事长管大源先生提名，董事会聘任许小建先生为公司第九届
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任副

总经理的议案》。
    经总经理李平一先生提名，董事会聘任潘文标先生、顾福祥先生、

汤江平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董

事会届满。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任财

务负责人的议案》。
    经总经理李平一先生提名，董事会聘任管大源先生为公司财务负

责人（兼），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



    公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，上述高

级管理人员的提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担
任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同

意对上述人员的聘任。

    特此公告。




                                万向钱潮股份有限公司

                                    董   事   会

                                二〇二〇年二月十二日
    高级管理人员简历
    1、管大源：男，1963 年 12 月生，浙江杭州人，硕士研究生学

历，高级经济师，党员，公司董事长兼财务负责人。现任万向董事局

董事、顺发恒业股份公司董事长、万向德农股份有限公司董事长、万

向资源有限公司董事长；历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公

室主任、万向集团公司发展部总经理、深圳万向投资有限公司总经理、

万向集团公司资深执行副总裁等职。

    管大源先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东存在关联关

系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。管大源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高

级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

    2、李平一：男，1967 年 10 月生，浙江杭州人，本科学历，工
程师，中共党员，现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任万向集团

企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德

股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份
有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份

有限公司第八届董事会董事等职务，有较为丰富的管理经验。

    李平一先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东、实际控制

人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平一先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不是失信被执行人。
    3、许小建：1967 年 1 月生，1967 年 1 月生，大专学历，工程师。

现任万向钱潮股份有限公司董事会秘书；历任万向集团公司总裁办公

室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮

股份有限公司企管中心主任、万向钱潮股份有限公司董事会秘书、万

向集团公司董事局工作室总经理、万向钱潮股份有限公司监事长等职

务。

    许小建先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东存在关联关
系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。许小建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

    4、潘文标：男，1957 年 8 月生，高级经济师，中共党员。现任

万向钱潮股份有限公司副总经理。历任浙江万向精工有限公司总经
理、万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书、万向

钱潮股份有限公司第八届董事会董事等职务，在经营管理上有丰富的

实践经验和理论水平，是中国轴承工业协会副理事长，浙江省优秀乡
镇企业家。

    潘文标先生持有本公司股票数量为 13,440 股，与公司控股股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘文

标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形，亦不是失信被执行人。
    5、顾福祥：男，1961 年 6 月生，浙江萧山人，高级经济师，中
共党员，现任万向钱潮股份有限公司副总经理。历任杭州万向节总厂

车间主任、杭州万向传动轴有限公司总经理、钱潮传动轴有限公司董
事长、万向钱潮股份有限公司第八届董事行董事等职务。

    顾福祥先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东、实际控制

人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾福祥先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

亦不是失信被执行人。
    6、汤江平：男，1969 年 2 月生，浙江丽水人，在职学历硕士，

现任万向钱潮股份有限公司副总经理、万向钱潮（上海）汽车系统有

限公司总经理。历任上海柴油机股份有限公司工程师、德尔福（上海）
动力推进系统有限公司执行委员会总经理、上海星际汽车系统科技有

限公司执行委员会总经理。

    汤江平先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤江平先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不是失信被执行人。