股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020－021
万向钱潮股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 2 月 11 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 2 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年
2 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限
公司二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
1
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）17 人，代表股份 1,692,797,351 股，占上市公司有
表决权总股份 61.49%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人、代
表股份 1,637,523,994 股，占公司股东有表决权股份总数 59.48%；通过
网络投票的股东 11 人、代表股份 55,273,357 股，占公司股东有表决权
股份总数 2.0076％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 16 人，代表股份
137,027,964 股，占公司股东有表决权股份总数 4.98%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表决权股份比例的
6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表
2
决权股份比例的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0%。。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（二）《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》（关联股东
回避）
1、发行股票的种类和面值
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
2、发行方式
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
3
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
3、发行对象及认购方式
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
4、定价原则及发行价格
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
4
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
5、发行数量
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
6、限售期
5
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
7、募集资金用途
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 128,166,558 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.5331%；反对 8,835,585 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.4480%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。。
其中，中小投资者表决情况：同意 128,166,558 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.5331%；反对 8,835,585 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.4480%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。。
6
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
8、滚存利润的安排
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
9、上市地点
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
7
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
10、决议有效期
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0188%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,023,685 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.5853%；弃权 25,821 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0.0188%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（三）《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》（关联股东
回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
8
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（四）《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 128,166,558 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.5331%；反对 8,861,406 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.4669%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 128,166,558 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.5331%；反对 8,861,406 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.4669%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（五）《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
9
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（六）《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要
约方式增持公司股份的议案》（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 126,853,290 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 92.5747%；反对 10,174,674 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 7.4253%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 126,853,290 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 92.5747%；反对 10,174,674 股，占出席会议具有
表决权股份比例的 7.4253%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（七）《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（关联股东回避）
10
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果如下：同意 1,683,935,945 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.4765%；反对 8,861,406 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.5235%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 128,166,558 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 93.5331%；8,861,406 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 6.4669%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 0%。
表决结果：提案获得通过。
（九）《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
表决结果如下：同意 1,683,747,845 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.4654%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.5346%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
11
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（十）《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相
关事宜的议案》（关联股东回避）
因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决结果如下：同意 127,978,458 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议具
有表决权股份比例的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表
决权股份比例的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（十一）《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
表决结果如下：同意 1,683,747,845 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.4654%；反对 9,049,506 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 0.5346%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,978,458 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 93.3959%；反对 9,049,506 股，占出席会
12
议中小投资者有效表决股份总数的 6.6041%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得通过。
（十二）《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果如下：同意 1,692,749,130 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9972%；反对 48,221 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,979,743 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.9648%；反对 48,221 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0.0352%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三
分之二以上通过。
（十三）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案案》（采取累积
投票制）
1、选举管大源先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意 1,691,853,472 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,084,085 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.3112%。
表决结果：提案获得通过。
2、选举倪频先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意 1,691,853,470 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,084,083 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.3112%。
13
表决结果：提案获得通过。
3、选举姜新国先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意 1,691,853,470 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,084,083 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.3112%。
表决结果：提案获得通过。
4、选举许小建先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意 1,691,853,470 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,084,083 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.3112%。
表决结果：提案获得通过。
5、选举沈志军先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意 1,691,853,470 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,084,083 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.3112%。
表决结果：提案获得通过。
6、选举魏均勇先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意 1,691,853,470 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9442%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,084,083 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.3112%。
表决结果：提案获得通过。
14
（十四）《关于选举第九届董事会独立董事的议案案》（采取累积投
票制）
1、选举傅立群女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果如下：同意 1,692,499,467 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9824%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,730,080 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.7826%。
表决结果：提案获得通过。
2、选举邬崇国先为公司第九届董事会独立董事
表决结果如下：同意 1,692,499,467 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9824%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,730,080 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.7826%。
表决结果：提案获得通过。
3、选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果如下：同意 1,692,557,171 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9858%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,787,784 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.8247%。
表决结果：提案获得通过。
（十五）《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制）
1、选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果如下：同意 1,691,694,663 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9349%。
其中，中小投资者表决情况：同意 135,925,276 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.1953%。
15
表决结果：提案获得通过。
2、选举高琦先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果如下：同意 1,692,756,007 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9976%。
其中，中小投资者表决情况：同意 136,986,620 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.9698%。
表决结果：提案获得通过。
3、选举王国星先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果如下：同意 1,691,694,663 股，占出席会议具有表决权股
份比例的 99.9349%。
其中，中小投资者表决情况：同意 135,925,276 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 99.1953%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：鲁玮雯律师、卜平律师
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所鲁玮雯律师、卜平律师认
为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2019 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议 ；
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2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十二日
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