股票简称：万向钱潮     股票代码：000559    编号：2020－028




                   万向钱潮股份有限公司
           第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2020 年

4 月 7 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实
参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员

列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规
定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度董
事会工作报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度报
告及摘要》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财
务决算报告》。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度利

润分配预案》：
    根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低原则。2019 年度按母公司净利润
588,065,631.70 元,提取盈余公积 58,806,563.17 元后，2019 年度
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可 分 配 利 润 为 529,259,068.53 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
111,272,433.41 元，本年度累计可分配利润为 640,531,501.94 元。
    为回报股东，公司拟按现有总股本 2,753,159,454 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税）。
    独立董事对此发表了独立意见。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度关
联交易执行情况报告及 2020 年度日常性关联交易预计的议案》 关联
董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

    公司 2020 年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公
司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常性关联交易预计公
告》。
    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、
倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
    具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性
协议〉的关联交易公告》。
    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、
沈志军、魏均勇回避）。
    为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安

全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营
资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2019 年 12 月 31 日的经
营资质、业务和风险状况。

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    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度内
部控制自我评价报告》。

    具体详见《万向钱潮股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价
报告》。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度社

会责任报告》。
    具体详见《万向钱潮股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公

司财务及内控审计机构的议案》。
    董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特
殊普通合伙）支付 2019 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、
20 万元。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。
    具体详见《万向钱潮股份有限公司关于向银行申请授信额度的公
告》。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
    具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。
    十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
    具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向


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财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。
    十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向合

营公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频回避）。
    具体详见《万向钱潮股份有限公司关于向合营公司提供委托贷款
的关联交易公告》。

    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度
经营工作计划》。
    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度

财务预算报告》。
    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司
发行超短期融资券的议案》。
    具体详见《万向钱潮股份有限公司关于发行超短期融资券的公
告》。
    十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
    十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请
召开 2019 年度股东大会的议案》。
    董事会决定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30 在浙江省
杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司 2019
年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合
的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2019 年度股东
大会的通知》。
    上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十


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七尚须提交公司股东大会审议并通过。
   特此公告。
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                                     董   事   会
                                 二〇二〇年四月二十日




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