股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020－044
万向钱潮股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5
月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅召开（浙江省杭州市萧山区万向路529号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
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章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）13人，代表股份1,691,870,138股，占上市公司
有表决权总股份61.45%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人、
代表股份1,636,653,834股，占公司股东有表决权股份总数59.45％；
通过网络投票的股东6人、代表股份 55,216,304 股，占公司股东有
表决权股份总数2.0056％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者12人，代表股份
136,100,751股，占公司股东有表决权股份总数4.9434％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列
席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、2019年度董事会工作报告
表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9813%；反对 201,467股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意135,899,284 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
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2、2019年度报告及摘要
表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9813%；反对201,467股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意135,899,284 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
3、2019 年度监事会工作报告
表决情况：同意1,691,608,971股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9778%；反对261,167股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0154%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意135,839,584股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7238%；反对261,167股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.1917%；弃权115,000股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
4、2019 年度财务决算报告
表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9813%；反对201,467股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意 135,899,284 股，占出席会议
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中小投资者有效表决股份总数的 99.7677%；反对 201,467 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1479%；弃权 115,000 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
5、2019 年度利润分配预案
表决情况：表决情况：同意1,691,668,671 股，占出席会议具有
表决权股份比例的99.9813%；反对201,467股，占出席会议具有表决
权股份比例的0.0119%；弃权115,000 股，占出席会议具有表决权股
份比例的0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意135,899,284 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
6、2019年度关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预
计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意135,899,284股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.7677%；反对201,467股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.1479%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0844%。
其中中小投资者表决情况：同意135,899,284股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.7677%；反对201,467股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.1479%；弃权115,000股，占出席
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会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议
案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意126,054,992股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的92.5407%；反对10,045,759股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的7.3749%；弃权115,000股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的0.0844%。
其中中小投资者表决情况：同意126,054,992股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的92.5407%；反对10,045,759股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的7.3749%；弃权115,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意1,691,741,798 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9856%；反对128,340股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0076%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意135,972,411股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的99.8214%；反对128,340股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.0942%；弃权115,000股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
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9、关于向银行申请授信额度的议案
表决情况：同意1,690,447,930股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9091%；反对1,422,208股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0841%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意134,678,543股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的98.8715%；反对1,422,208股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的1.0441%；弃权115,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
表决情况：同意1,690,315,103 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9013%；反对1,555,035股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0919%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意134,545,716股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的98.7740%；反对1,555,035股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的1.1416%；弃权115,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提
供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,545,716股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.7740%；反对1,555,035 股，占出席会议具有表决权股份比例
的1.1416%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
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0.0844%。
其中中小投资者表决情况：同意134,545,716股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的98.7740%；反对1,555,035股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的1.1416%；弃权115,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。。
表决结果：提案获得通过。
12、关于公司发行超短期融资券的议案
表决情况：同意1,690,447,930股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9091%；反对1,422,208股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0841%；弃权115,000股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0068%。
其中中小投资者表决情况：同意134,678,543股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的98.8715%；反对1,422,208股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的1.0441%；弃权115,000股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0844%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：鲁玮雯律师、卜平律师
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所鲁玮雯律师、卜平律师认
为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关
法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议 ；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律
意见书。
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特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十三日
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