股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020－057
万向钱潮股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年6月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年6月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 6
月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020年6月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅召开
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
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章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）28 人，代表股份1,645,980,379股，占上市公司
有表决权总股份59.79%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人、
代表股份1,637,523,994 股，占公司股东有表决权股份总数59.48%；
通过网络投票的股东22人、代表股份 8,456,385 股，占公司股东有
表决权股份总数0.3072%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者27人，代表股份
90,210,992股，占公司股东有表决权股份总数3.2766%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列
席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案
表决情况：同意89,263,612股，占出席会议具有表决权股份比例
的 98.9498%；反对906,480股，占出席会议具有表决权股份比例的
1.0048%；弃权40,900股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0453%。
其中中小投资者表决情况：同意89,263,612股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的98.9498%；反对906,480股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的1.0048%；弃权40,900股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.0453%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
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2、关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
表决情况：同意89,269,912股，占出席会议具有表决权股份比例
的98.9568%；反对900,180股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.9979%；弃权40,900股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0453%。
其中中小投资者表决情况：同意89,269,912股，占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的98.9568%；反对900,180股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.9979%；弃权40,900股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0.0453%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
3、关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
表决情况：同意 89,263,612 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 98.9498 %；反对 906,480 股，占出席会议具有表决权股份比例
的 1.0048%；弃权 40,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0453%。
其中中小投资者表决情况：同意 89,263,612 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 98.9498%；反对 906,480 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 1.0048%；弃权 40,900 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0453%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
4、关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施（修订稿）的议案
表决情况：同意1,645,032,999股，占出席会议具有表决权股份
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比例的99.9424%；反对906,480股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0551% ；弃权40,900 股，占出 席会 议 具有 表决 权 股份 比 例的
0.0025%。
其中中小投资者表决情况：同意89,263,612 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的98.9498%；反对906,480股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的1.0048%；弃权40,900股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0453%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
5、关于调整股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开
发行股票相关事宜的议案
表决情况：同意89,263,612 股，占出席会议具有表决权股份比
例的 98.9498 %；反对906,480股，占出席会议具有表决权股份比例
的1.0048%；弃权40,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0453%。
其中中小投资者表决情况：同意89,263,612 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的98.9498%；反对906,480股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的1.0048%；弃权40,900股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.0453%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：鲁玮雯律师、卜平律师
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所鲁玮雯律师、卜平律师认
为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关
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法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议 ；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十三日
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