股票简称：万向钱潮          股票代码：000559         编号：2020－061




                      万向钱潮股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     万向钱潮股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2020 年

8 月 17 日以书面形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方
式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管
大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、

召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了
以下议案：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年半年
度报告及摘要》。
     具体详见《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半年度报告全文》。
     二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务 有 限 公 司 风 险 评 估 报 告 的 议 案 》（ 关 联 董 事 管 大 源 、 倪 频 、
许 小 建 、 沈 志 军 、 魏 均 勇 回 避 ）。
     具体详见《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为下属
子公司银行综合授信提供担保的议案》。
     具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为下属子公司银行综合授
信提供担保的公告 》。


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    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股
子公司昌河底盘进行解散清算的议案》。
    具体详见《万向钱潮股份有限公司关于控股子公司解散清算的公

告》。


    特此公告。




                                  万向钱潮股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二〇二〇年八月二十八日




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