股票简称：万向钱潮     股票代码：000559       编号：2020－069




                  万向钱潮股份有限公司
   第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届董事会 2020 年第四次临时会议通

知于 2020 年 9 月 21 日以书面等方式发出，会议于 2020 年 9 月 25 日

以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会

议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真

审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订公
司章程的议案》。具体详见与本公告同日披露的关于修订公司章程的
公告。


    特此公告。




                                     万向钱潮股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二〇二〇年九月二十六日



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