股票简称：万向钱潮    股票代码：000559     编号：2021－004




                   万向钱潮股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2021 年

3 月 15 日以邮件和书面形式发出，会议于 2021 年 3 月 25 日在公司

会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9

人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的

有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度董

事会工作报告》。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度报

告及摘要》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度财

务决算报告》。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度利

润分配预案》：
    根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司 2020 年度净利润
492,424,171.79 元,提取盈余公积 49,242,417.18 元后，2020 年度
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可 分 配 利 润 为 443,181,754.61 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
475,341,934.70 元，本年度累计可分配利润为 918,523,689.31 元。
    为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。
    独立董事对此发表了独立意见。

    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度关

联交易执行情况报告及 2021 年度日常性关联交易预计的议案》（关

联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

    公司 2021 年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》

和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司 2020 年度关联交易

执行情况及 2021 年度日常性关联交易预计公告》。

    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向

财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大

源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公

告》。

    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财

务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、

沈志军、魏均勇回避）。

    为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安

全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营

资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风

险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2020 年 12 月 31 日的

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经营资质、业务和风险状况。

    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度内
部控制自我评价报告》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度社

会责任报告》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公

司财务及内控审计机构的议案》。

    董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特

殊普通合伙）支付 2020 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、

20 万元。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银

行申请授信额度的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部

分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向


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钱潮股份有限公司担保公告》。

   十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》

（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请

综合授信提供担保的关联交易公告》。

    十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向合

营公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频回避）。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。

    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度

经营工作计划》。

    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度

财务预算报告》。

    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于坏账

核销的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司关于坏账核销的公告》。

    十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计

政策变更的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增补


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董事的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告》。

    二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2020

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合

伙）出具的《关于万向钱潮股份有限公司 2020 年度募集资金存放与

使用情况鉴证报告》。

    上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十

九尚须提交公司股东大会审议并通过。2020年度股东大会召开时间另

行通知。



    特此公告。




                                   万向钱潮股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二〇二一年三月二十六日




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