证券代码：000559     证券简称：万向钱潮     公告编号：2021-023



                   万向钱潮股份有限公司
          关于召开2020年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2020年度股东大会

    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2021年4

月26日召开的的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提请

召开2020年度股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30时。

    网络投票时间：2021年5月18日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

                                1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）。

  7．出席对象：

 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       截止 2021 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二

楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

       二、会议审议事项

       1.《2020 年度董事会工作报告》；

       2.《2020 年度报告及摘要》；

       3.《2020 年度监事会工作报告》；

       4.《2020 年度财务决算报告》；

       5.《2020 年度利润分配方案》；

       6.《2020 年度关联交易执行情况报告及 2021 年度日常性关联


                                2
 交易预计的议案》；

        7.《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的

 议案》；

        8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；

        9.《关于向银行申请综合授信的议案》；

        10.《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》；

        11.《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授

 信提供担保的议案》；

        12.《关于增补董事的议案》；

        13.《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》；

        14.《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议

 案》。

        15、公司独立董事进行 2020 年度述职报告。

       以上议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六

次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月26日、2021年4月27

日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

关公告，其中：议案6、7、11、13、14，公司控股股东万向集团公司

及其关联方需回避表决。

       三、提案编码

                                                备注

 提案编码             提案名称                  该列打勾的栏目可以

                                                投票

 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



                                  3
非累积投票提案


1.00       2020 年度董事会工作报告                    √

2.00       2020 年度报告及摘要                        √

3.00       2020 年度监事会工作报告                    √

4.00       2020 年度财务决算报告                      √

5.00       2020 年度利润分配方案                      √

6.00       2020 年 度 关 联 交 易 执 行 情 况 报 告 及 √

           2021 年度日常性关联交易预计的议案

7.00       关于与万向财务有限公司签订《金融服 √

           务框架性协议》的议案

8.00       关于续聘公司财务及内控审计机构的议 √

           案

9.00       关于向银行申请综合授信的议案               √

10.00      关于为部分下属子公司银行综合授信提 √

           供担保的议案

11.00      关于为部分下属子公司向万向财务有限 √

           公司申请综合授信提供担保的议案

12.00      关于增补董事的议案                         √

13.00      关于对参股公司万向财务有限公司增资 √

           的议案

14.00      关于与万向集团公司签订《资金拆借框 √

           架性协议》的议案

   四、会议登记等事项

   1.登记方式：

                                     4
       （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印

件和持股凭证。

       （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、

授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办

理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权

委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账

户卡、单位持股凭证。

       （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异

地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止

时间为 2021年5月17日。

       2、登记时间：2021年5月17日。

       上午：8:00～11:30   下午：13:00～17:30

       3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

       4、会议联系方式

       联系人：许小建/解亚菲

       联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行

政部

       邮政编码：311215

       联系电话：0571-82832999-6700/5111   传真：0571-82602132

       电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/xieyafei@wxqc.cn

       5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。


                                5
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作流程参见附件1）。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第六次会议决议。




                                      万向钱潮股份有限公司

                                           董   事   会

                                     二〇二一年四月二十七日




                             6
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序

    1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 18 日（现场

股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                7
附件 2：
                             授 权 委 托 书
       兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱

潮股份有限公司于2021年5月18日下午14:30召开的2020年度股东大

会，并行使对会议议案的表决权。

       股东姓名（签名）：                    代理人姓名（签名）：

       证件名称：                            证件名称：

       证件号码：                            证件号码：

       股东证券账户：                        股东持股数：             股

       委托日期：2021年          月   日

       委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
                                              备注             表决意见
提案                                       该列打勾的
                  提   案   名   称                       赞     反       弃
编码                                       栏目可以投
                                                          成     对       权
                                               票

100      总议案                                √

非累积投票议案

1.00     2020 年度董事会工作报告               √

2.00     2020 年度报告及摘要                   √

3.00     2020 年度监事会工作报告               √

4.00     2020 年度财务决算报告                 √

5.00     2020 年度利润分配预案                 √

         2020 年度关联交易执行情况报告
6.00     及 2021 年度日常性关联交易预计        √
         的议案



                                      8
        关 于 与万 向财 务 有限 公司 签 订
7.00                                         √
        《金融服务框架性协议》的议案

        关于续聘公司财务及内控审计机
8.00                                         √
        构的议案

9.00    关于向银行申请综合授信的议案         √

        关于为部分下属子公司银行综合
10.00                                        √
        授信提供担保的议案

        关于为部分下属子公司向万向财
11.00 务有限公司申请综合授信提供担           √
        保的议案

12.00 关于增补董事的议案                     √

        关于对参股公司万向财务有限公
13.00                                        √
        司增资的议案

        关于与万向集团公司签订《资金
14.00                                        √
        拆借框架性协议》的议案
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
    单位公章。




                                        9
附件 3：
                   万向钱潮股份有限公司
              2020 年度股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：                    身份证号：


 股东账号：                      持股数量：


 联系电话：                      电子邮箱：


 联系地址：                      邮编：


 是否本人参会：                  备注：




                            10