证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－025
万向钱潮股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
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章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）54人，代表股份 2,242,307,779 股，占上市公
司有表决权总股份67.87%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11
人、代表股份 2,172,988,615 股，占公司股东有表决权股份数
65.77％；通过网络投票的股东43人、代表股份 69,319,164 股，占
公司股东有表决权股份总数2.0982％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者53人，代表股份
135,906,502 股，占公司股东有表决权股份总数4.11％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列
席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、2020年度董事会工作报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
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2、2020年度报告及摘要
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
3、2020 年度监事会工作报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
4、2020 年度财务决算报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
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中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
5、2020 年度利润分配预案
表决情况：同意2,241,572,580 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9672%；反对735,199 股，占出席会议具有表决权股
份比例的0.0328%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意135,171,303 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.4590%；反对735,199 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.5410%；弃权0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：提案获得通过。
6、2020年度关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预
计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.7871%；反对1,643,171 股，占出席会议具有表决权股份比例
的1.2090%；弃权5,300股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.7871%；反对1,643,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2090%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
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表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议
案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意129,341,913 股，占出席会议具有表决权股份比
例的95.1698%；反对6,559,289 股，占出席会议具有表决权股份比例
的4.8263%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意129,341,913 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的95.1698%；反对6,559,289 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的4.8263%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意2,240,405,628 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9152%；反对1,687,271 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0752%；弃权214,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0096%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,004,351 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6004%；反对1,687,271 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2415%；弃权214,880 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1581%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于向银行申请授信额度的议案
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表决情况：同意2,240,783,308 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9320%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0678%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
表决情况：同意2,240,783,308 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9320%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0678%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提
供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比例
-6-
的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
12、关于增补董事的议案
选举杨正纯先生为第九届董事会非执行董事。
表决情况：同意2,240,476,843 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9183%；反对1,825,636 股，占出席会议具有表决权股份比
例的0.0814%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,075,566 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6528%；反对1,825,636 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3433%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
13、关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案（关联股东回
避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意128,772,920 股，占出席会议具有表决权股份比
例的94.7511%；反对7,128,282 股，占出席会议具有表决权股份比例
的5.2450%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
-7-
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意128,772,920 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的94.7511%；反对7,128,282 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的5.2450%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
14、关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》的议案（关
联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.7871%；反对1,643,171 股，占出席会议具有表决权股份比例
的1.2090%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.7871%；反对1,643,171 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2090%；弃权5,300 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2、律师姓名：杨乐诗律师、莫思涛律师
3、结论性意见：北京大成（杭州）律师事务所杨乐诗律师、莫
思涛律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决
程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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六、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议 ；
2、北京大成（杭州）律师事务所关于公司2020年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十九日
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