证券代码：000559    证券简称：万向钱潮     公告编号：2021－028



                   万向钱潮股份有限公司
   第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议通
知于 2021 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月
27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9
人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董
事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向全资
孙公司增资的议案》。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于向全资孙公司增资的公告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用自
有资金开展证券投资的议案》。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于开展证券投资业务的公告》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让控
股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的议案》。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞


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汽车底盘系统有限公司股权的公告》。


   四、备查文件
   公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议


    特此公告。




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                                          董    事   会
                                     二〇二一年七月二十八日




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