证券代码：000559    证券简称：万向钱潮     公告编号：2022－003



                   万向钱潮股份有限公司
   第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议通
知于 2022 年 3 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月
28 日以现场结合通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参
会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。
与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于终止增
资万向财务有限公司相关事宜的议案》（关联董事管大源、倪频、许
小建、沈志军、魏均勇回避）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于投资参
股万向一二三股份公司的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、
沈志军、魏均勇回避）。
    具体详见《关于投资参股万向一二三股份公司暨关联交易的公
告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。


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    公司董事会决定于 2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 14:30 在
浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公
司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票
与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮
资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。
    上述议案一、二尚须提交公司股东大会审议并通过。
    四、备查文件
    公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议


    特此公告。


                                     万向钱潮股份有限公司
                                          董     事   会
                                     二〇二二年三月二十九日




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