证券代码：000559     证券简称：万向钱潮     公告编号：2022-006




                   万向钱潮股份有限公司
     关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2022年3

月28日召开的的公司第九届董事会2022年第一次临时会议审议通过

了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午14:30时。

    网络投票时间：2021年4月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投

 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一

 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022年4月13日（星期三）。

    7．出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        截止 2022 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
 东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二

 楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

        二、会议审议事项

        1.《关于终止增资万向财务有限公司相关事宜的议案》

        2.《关于投资参股万向一二三股份公司的议案》；

    以上议案已经公司第九届董事会2022年第一次临时会议审议通

过，具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案1、2，公

司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

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       三、提案编码

                                                备注

 提案编码               提案名称                该列打勾的栏目可以

                                                投票

 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案 √


 非累积投票提案


 1.00        关于终止增资万向财务有限公司相关事 √

             宜的议案

 2.00        关于投资参股万向一二三股份公司的议 √

             案

       四、会议登记等事项

       1.登记方式：

       （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印

件和持股凭证。

       （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、

授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办

理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权

委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账

户卡、单位持股凭证。

       （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异

地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止

                                   3
时间为 2022年4月19日。

       2、登记时间：2022年4月19日。

       上午：8:00～11:30     下午：13:00～17:30

       3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

       4、会议联系方式

       联系人：许小建/俞嘉杰/陈银炀

       联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行

政部

       邮政编码：311215

       联系电话：0571-82832999-6700/5203/5111

       传真：0571-82602132

       电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/chenyinyang@wxqc.cn

       5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作流程参见附件1）。

       六、备查文件

       1、公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议。




                                           万向钱潮股份有限公司

                                                  董   事   会


                                  4
    二〇二二年三月二十九日




5
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序

    1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 20 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 20 日（现场

股东大会结束当日）下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                6
附件 2：
                              授 权 委 托 书
       兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱

潮股份有限公司于2022年4月20日下午14:30召开的2022年第一次临

时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

       股东姓名（签名）：                     代理人姓名（签名）：

       证件名称：                             证件名称：

       证件号码：                             证件号码：

       股东证券账户：                         股东持股数：             股

       委托日期：2022年        月        日

       委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
                                                备注            表决意见
                                               该列打
提案
                    提   案   名    称         勾的栏      赞     反       弃
编码
                                               目可以      成     对       权
                                                投票

100       总议案                                 √

非累积投票议案

1.00      关于终止增资万向财务有限公司相关
                                                 √
          事宜的议案

2.00      关于投资参股万向一二三股份公司的
                                                 √
          议案

注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
       单位公章。




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附件 3：
                  万向钱潮股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：                  身份证号：


 股东账号：                    持股数量：


 联系电话：                    电子邮箱：


 联系地址：                    邮编：


 是否本人参会：                备注：




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