股票简称：万向钱潮    股票代码：000559     编号：2022－007




                   万向钱潮股份有限公司
           第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2022 年

3 月 18 日以邮件和书面形式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司
会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9
人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的
有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度董
事会工作报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度报
告及摘要》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度财
务决算报告》。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度利

润分配预案》：
    根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司 2021 年度净利润
408,551,244.56 元,提取盈余公积 40,855,124.46 元后，2021 年度
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可 分 配 利 润 为 367,696,120.10 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
257,765,420.51 元，本年度累计可分配利润为 625,461,540.61 元。
    为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税）。
    独立董事对此发表了独立意见。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度关
联交易执行情况报告及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》（关
联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

    公司 2022 年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司 2021 年度关联交易
执行情况及 2022 年度日常性关联交易预计公告》。
    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》（关联董事管大源、
倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公
告》。
    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、
沈志军、魏均勇回避）。

    为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安
全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营
资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2021 年 12 月 31 日的

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经营资质、业务和风险状况。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度内

部控制自我评价报告》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事对此发表了独立意见。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度社
会责任报告》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘公
司财务及内控审计机构的议案》。
    董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特
殊普通合伙）支付 2021 年度财务及内控审计费用分别为 160 万元、
27 万元。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。


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   具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司担保公告》。

   十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为部
分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

   具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请
综合授信提供担保的关联交易公告》。

    十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向合
营公司提供委托贷款的议案》（关联董事倪频回避）。
   具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。
    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度
经营工作计划》。
    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度
财务预算报告》。
    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于变更
公司名称暨修改<公司章程>的议案》。
   具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》。
    十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司
组织机构调整的议案》。
   具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
公司组织机构调整的公告》。


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    十九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万
向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》（关联董事管大源、

倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的关联交易公告》。

    二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让
天津松正股权的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于转让参股公司天津松正股权的公告》。
    二十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于参
股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公积转增资本的议案》
（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
参股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公积转增资本的公
告》。
    二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《独立董
事 2021 年度述职报告》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《独立
董事 2021 年度述职报告》。
    二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选
举董事长的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
选举董事长的公告》。
    二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于推


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选董事候选人的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于

推选董事候选人的公告》。
    独立董事对此发表了独立意见。
    二十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘

任财务负责人的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
聘任财务负责人的公告》。

    独立董事对此发表了独立意见。
    二十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提
请召开 2021 年度股东大会的议案》。
    上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十
七、十九、二十四尚须提交公司股东大会审议并通过。
    特此公告。


                                  万向钱潮股份有限公司
                                     董    事   会
                                  二〇二二年三月三十日




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