股票简称：万向钱潮        股票代码：000559        编号：2022－013


                       万向钱潮股份有限公司
        关于为部分下属子公司向万向财务有限公司
           申请综合授信提供担保的关联交易公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、担保情况概述
      1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向

财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子
公司提供总额 70 亿元综合授信及信贷服务，其中 3.5 亿元的综合授
信及信贷服务需提供担保，具体如下：

                                                              金额单位：万元
序                                                                        担保
          被担保公司         担保公司       授信金融机构        授信金额
号                                                                        期限
      淮南钱潮轴承有限
1                                                                2500
      公司                    钱潮轴承有
      江 苏 钱 潮 轴 承 有 限 限公司
2                                                                3000
      公司
                              万向钱潮（上
      河南万向系统制动
3                             海）汽车系统                       1500
      器有限公司
                              有限公司
                                           万向财务有限公司              一年
      万向精工江苏有限 浙 江 万 向 精
4                                                               25000
      公司                    工有限公司
      武汉巨迪金属管业 万 向 通 达 股
5                                                                1000
      有限公司                份公司
                              万向钱潮（上
      武汉万向汽车制动
6                             海）汽车系统                       2000
      器有限公司
                              有限公司

                                        1
      合     计                                     35000

    2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构
成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
    3、2022年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议以4票同

意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财
务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、倪频、
许小建、沈志军、魏均勇回避）。

    本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系
的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时董事会提请
公司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额
度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
    二、关联方基本情况
    万向财务有限公司
    1、注册资本：12 亿元
    2、法定代表人：刘弈琳
    3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
    4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
    5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务 17.83%的股权，
公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务有限公司其
余的股权。
    6、万向财务 2021 年度财务数据：2021 年 12 月 31 日止，万向
财务总资产为 2,300,545.27 万元，净资产 305,576.21 万元。2021
年度万向财务实现营业收入 31,750.50 万元，净利润 50,046.38 万元。
    三、被担保方基本情况


                                 2
    1、淮南钱潮轴承有限公司
    注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）
    注册资本：4,000 万元
    持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100%
的股权
    经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销
售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务，房
屋租赁。
    经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产为 14,185.25 万元，负债总额为 5,855.91 万元，所有者权益为
8,329.33 万元,负债率为 41.28%；2021 年该公司实现营业收入
17,134.11 万元，净利润 1,118.57 万元
    2、江苏钱潮轴承有限公司
    注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路 1 号
    注册资本：4,105.70 万元
    持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100%
的股权
    经营范围：轴承及相关汽车零部件的制造、加工；钢材、化工产
品（除危险品）的销售。
    经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 12,353.59 万 元 ， 负 债 总 额 6,500.98 万 元 ， 所 有 者 权 益 为
5,852.62 万元,负债率为 52.62%；2021 年该公司实现营业收入
11,148.98 万元，净利润 501.39 万元。
    3、河南万向系统制动器有限公司
    注册地址：原阳县黄河大道西段北侧
    注册资本：3,000 万元


                                  3
    持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
100%的股权
    经营范围：汽车制动器总成及零配件制造；销售农用车、汽车（不
含小轿车）。
    经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产为 16,859.25 万元，负债总额为 10,444.28 万元，所有者权益为
6,414.97 万元,负债率为 61.95%；2021 年该公司实现营业收入
11,514.83 万元，净利润-9,590.4 元。
    4、万向精工江苏有限公司
    注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路 19 号
    注册资本：10,000 万元
    持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司
100%的股权
    经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品
    经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产 44,331.92 万元，负债总额 29,410.44 万元，所有者权益为
14,921.48 万元,负债率为 66.34%；2021 年该公司实现营业收入
63,548.09 万元，净利润 2,485.74 万元。
    5、武汉巨迪金属管业有限公司
    注册地址：武汉经济技术开发区创业 2 路 7 号
    注册资本：1179.6143 万元
    持股比例：本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司
100.00%的股权
    经营范围：汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编
织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢
管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品


                               4
的设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。
       经营情况:截止 2021 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产
为 10,473.28 万元，负债总额为 5,654.73 万元，所有者权益为
4,818.55 万元,负债率为 53.99%；2021 年该公司实现营业收入
15,836.86 万元，净利润 918.47 万元。
       6、武汉万向汽车制动器有限公司
       注册地址：武汉经济技术开发区全力四路 9 号联合厂房三
       注册资本：2880 万元
       持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
60%的股权
       经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销
售。
       经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资
产为 14,999.78 万元，负债总额为 10,840.84 万元，所有者权益为
4,158.94 万元,负债率为 72.27%；2021 年该公司实现营业收入
15,126.35 万元，净利润-610.29 万元。
    四、担保协议主要内容
    根据公司与万向财务约定：公司或公司指定的下属子公司为相关
下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综
合授信提供连带责任保证担保。
       五、上述授信及担保对公司的影响
    上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求，在
授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制管控
强，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常
开展，扩大经营规模，增强获利能力。武汉万向汽车制动器有限公司
为担保方非全资子公司，上述公司其他股东承诺若担保方因被担保企
                                 5
业而导致的损失由其股东按股权比例承担。该担保不会损害公司的利
益。

   六、独立董事意见
   公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对该交易发表了独立意见认
为：公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需

求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司
为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开
展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也

不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法
规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。


    特此公告。




                                 万向钱潮股份有限公司
                                    董    事   会
                                 二〇二二年三月三十日




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