股票简称：万向钱潮     股票代码：000559    编号：2022－025



                   万向钱潮股份有限公司
           第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2022 年
3 月 18 日以邮件和书面形式发出，2022 年 3 月 29 日在公司会议室召
开，会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席傅志芳主持。
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度监
事会工作报告》。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度报
告及摘要》。
    监事会对公司 2021 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度财
务决算报告》。


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    四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度利
润分配预案》：
    根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司 2021 年度净利润
408,551,244.56 元,提取盈余公积 40,855,124.46 元后，2021 年度
可 分 配 利 润 为 367,696,120.10 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
257,765,420.51 元，本年度累计可分配利润为 625,461,540.61 元。
    为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 1.8 元（含税）。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年度关
联交易执行情况报告及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
    公司 2022 年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司 2021 年度关联交易
执行情况及 2022 年度日常性关联交易预计公告》。

    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
    七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务
有限公司风险评估报告的议案》。
    为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安
全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营
资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2021 年 12 月 31 日的经


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营资质、业务和风险状况。
    八、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2021
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产
的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2021 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及
公司内部控制制度的情形发生。
    4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反

映了公司内部控制的实际情况。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《于变更公司名
称暨修改<公司章程>的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》
    十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的关联交易公告》。
    十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于推选

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监事候选人的议案》。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
推选监事候选人的的公告》
    上述议案一、二、三、四、五、六、九、十、十一尚须提交公司
股东大会审议。


    特此公告。




                                 万向钱潮股份有限公司
                                    监   事   会
                                 二〇二二年三月三十日




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