证券代码：000559     证券简称：万向钱潮     公告编号：2022-026


                   万向钱潮股份有限公司
          关于召开2021年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年度股东大会
    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2022年3
月29日召开的的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请
召开2021年度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30时。

    网络投票时间：2022年4月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

                                1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6．会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）。
  7．出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止 2022 年 4 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二
楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

    二、会议审议事项

    1.《2021 年度董事会工作报告》；

    2.《2021 年度报告及摘要》；

    3.《2021 年度监事会工作报告》；

    4.《2021 年度财务决算报告》；

    5.《2021 年度利润分配方案》；

    6.《2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 年度日常性关联


                             2
  交易预计的议案》；

        7.《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的
  议案》；

        8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
         9.审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
         10.审议《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议
案》；
         11.审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综
合授信提供担保的议案》；

         12.审议《关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案》；

         13.审议《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的

议案》；

         14.审议《关于推选董事候选人的议案》；

         15.审议《关于推选监事候选人的议案》；

         16.公司独立董事进行 2021 年度述职报告。

       以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、7、11、13，
公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

       三、提案编码

                                                      备注

 提案编码                提案名称                     该列打勾的栏目可以

                                                      投票

 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案 √


                                      3
非累积投票提案


1.00       2021 年度董事会工作报告                    √

2.00       2021 年度报告及摘要                        √

3.00       2021 年度监事会工作报告                    √

4.00       2021 年度财务决算报告                      √

5.00       2021 年度利润分配方案                      √

6.00       2021 年 度 关 联 交 易 执 行 情 况 报 告 及 √

           2022 年度日常性关联交易预计的议案

7.00       关于与万向财务有限公司签订《金融服 √

           务框架性协议》的议案

8.00       关于续聘公司财务及内控审计机构的议 √

           案

9.00       关于向银行申请综合授信的议案               √

10.00      关于为部分下属子公司银行综合授信提 √

           供担保的议案

11.00      关于为部分下属子公司向万向财务有限 √

           公司申请综合授信提供担保的议案

12.00      关于变更公司名称暨修改《公司章程》 √

           的议案

13.00      关于与万向集团公司签订<资金拆借框 √

           架性协议>的议案

14.00      关于推选董事候选人的议案                   √

15.00      关于推选监事候选人的议案                   √

16.00      公司独立董事进行 2021 年度述职报告         √

                                     4
    四、会议登记等事项

    1.登记方式：
    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印
件和持股凭证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、
授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办
理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权
委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账
户卡、单位持股凭证。
    （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异
地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止
时间为 2022年4月27日。
    2、登记时间：2022年4月27日。
    上午：8:00～11:30    下午：13:00～17:30
    3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
    4、会议联系方式
    联系人：许小建/俞嘉杰/陈银炀
    联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行
政部
    邮政编码：311215


                              5
   联系电话：0571-82832999-6700/5203/5111    传     真       ：
0571-82602132

   电              子            邮          箱              ：
xuxiaojian@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/chenyinyang@wxqc.cn
   5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的

具体操作流程参见附件1）。
    六、备查文件
   1、公司第九届董事会第九次会议决议。




                                      万向钱潮股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇二二年三月三十日




                             6
7
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 28 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                8
附件 2：
                               授 权 委 托 书
       兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱
潮股份有限公司于2022年4月28日下午14:30召开的2021年度股东大
会，并行使对会议议案的表决权。

       股东姓名（签名）：                      代理人姓名（签名）：
       证件名称：                              证件名称：
       证件号码：                              证件号码：

       股东证券账户：                          股东持股数：             股
       委托日期：2022年            月   日
       委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
                                                备注             表决意见
提案                                         该列打勾的
                提   案    名      称                       赞     反       弃
编码                                         栏目可以投
                                                            成     对       权
                                                 票

 100     总议案                                  √

非累积投票议案
1.00     2021 年度董事会工作报告
                                                 √
2.00     2021 年度报告及摘要
                                                 √
3.00     2021 年度监事会工作报告
                                                 √
4.00     2021 年度财务决算报告
                                                 √
5.00     2021 年度利润分配方案
                                                 √
6.00     2021 年度关联交易执行情况报告及
         2022 年度日常性关联交易预计的议案       √
7.00     关于与万向财务有限公司签订《金融
         服务框架性协议》的议案                  √



                                        9
8.00       关于续聘公司财务及内控审计机构的
           议案                                 √
9.00       关于向银行申请综合授信的议案
                                                √
10.00      关于为部分下属子公司银行综合授信
           提供担保的议案                       √
11.00      关于为部分下属子公司向万向财务有
           限公司申请综合授信提供担保的议案     √
12.00      关于变更公司名称暨修改《公司章程》
           的议案                               √
13.00      关于与万向集团公司签订<资金拆借
           框架性协议>的议案                    √
14.00      关于推选董事候选人的议案
                                                √
15.00      关于推选监事候选人的议案
                                                √
16.00      公司独立董事进行 2021 年度述职报告
                                                √
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
        单位公章。




                                          10
附件 3：
                   万向钱潮股份有限公司
              2021 年度股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：                     身份证号：


 股东账号：                       持股数量：


 联系电话：                       电子邮箱：


 联系地址：                       邮编：


 是否本人参会：                   备注：




                             11