股票简称：万向钱潮              股票代码：000559            编号：2022-027



                     万向钱潮股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知及2021年年度报告
                             的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱 潮股 份有 限公司 于2022 年3月30 日在《 证券 时报 》及 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》及《2021
年年度报告》。经核查，《关于召开2021年度股东大会的通知》中会议审议事项
部分内容有误，《2021年年度报告》第七节“股份变动及股东情况”之三条“股
东和实际控制人情况”中“公司股东数量及持股情况”出现错误，现更正如下：
    一、《关于召开2021年度股东大会的通知》更正内容
    1.会议审议事项
    更正前：二、会议审议事项
    1.《2021 年度董事会工作报告》；
    2.《2021 年度报告及摘要》；
    3.《2021 年度监事会工作报告》；
    4.《2021 年度财务决算报告》；
    5.《2021 年度利润分配方案》；
    6.《2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 年度日常性关联交易预计的议
案》；
    7.《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
    8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
    9.审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
    10.审议《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》；
    11.审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担
保的议案》；
    12.审议《关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案》；
    13.审议《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》；
    14.审议《关于推选董事候选人的议案》；
    15.审议《关于推选监事候选人的议案》；
    16.公司独立董事进行 2021 年度述职报告。
    更正后：二、会议审议事项

                                                        备注

 提案编码                提案名称                       该列打勾的栏

                                                        目可以投票

 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案       √


                                非累积投票提案


 1.00          2021 年度董事会工作报告                  √

 2.00          2021 年度报告及摘要                      √

 3.00          2021 年度监事会工作报告                  √

 4.00          2021 年度财务决算报告                    √

 5.00          2021 年度利润分配预案                    √

 6.00          2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 年度 √

               日常性关联交易预计的议案

 7.00          关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架 √

               性协议》的议案

 8.00          关于续聘公司财务及内控审计机构的议案     √

 9.00          关于向银行申请综合授信的议案             √

 10.00         关于为部分下属子公司银行综合授信提供担 √
            保的议案

 11.00      关于为部分下属子公司向万向财务有限公司 √

            申请综合授信提供担保的议案

 12.00      关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案 √

 13.00      关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协     √

            议>的议案

 14.00      公司独立董事进行 2021 年度述职报告          √

                   累积投票提案，议案 15、16 采用等额选举

 15.00      关于推选董事候选人的议案                    应选人数 2 人

 15.01      选举李平一先生为第九届董事会非独立董事      √

 15.02      选举李凡群先生为第九届董事会非独立董事      √

 16.00      关于推选监事候选人的议案                    应选人数 1 人

 16.01      选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事      √
    以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告，其中：议案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回
避表决。议案12为特别决议事项。
2.附件1：参加网络投票的具体操作流程
    更正前：一．网络投票的程序
    1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    更正后：一、网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会提案1-14项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    （2）本次股东大会提案15-16项为累计投票提案，填报投给某候选人的选举
票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数            填报

       对候选人A投X1票                 X1票
       对候选人B投X2票                 X2票

       …                              …

       合   计                         不超过该股东拥有的选举票数

    举例如下：
    选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


3.附件2：授权委托书

    更正前：委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

                                            备注            表决 意 见
提案                                  该列 打 勾的
               提   案   名   称                       赞      反        弃
编码                                  栏目 可 以投
                                                       成      对        权
                                             票
100       总议案                             √

非累 积 投票 议 案
1.00    2021 年度董事会工作报告
                                             √
2.00      2021 年度报告及摘要
                                             √
3.00      2021 年度监事会工作报告
                                             √
4.00      2021 年度财务决算报告
                                             √
5.00      2021 年度利润分配方案
                                             √
6.00      2021 年度关联交易执行情况报告
          及 2022 年度日常性关联交易预计     √
          的议案
7.00      关于与万向财 务有限公 司签订
          《金融服务框架性协议》的议案       √
8.00      关于续聘公司财务及内控审计机
          构的议案                           √
9.00      关于向银行申请综合授信的议案
                                             √
10.00     关于为部分下属子公司银行综合
          授信提供担保的议案                 √
11.00     关于为部分下属子公司向万向财
          务有限公司申请综合授信提供担       √
          保的议案
12.00     关于变更公司名称暨修改《公司
          章程》的议案                       √
13.00     关于与万向 集团公 司签订< 资金
          拆借框架性协议>的议案              √
14.00     关于推选董事候选人的议案
                                             √
15.00     关于推选监事候选人的议案
                                             √
16.00     公司独立董事进行 2021 年度述职
          报告                               √



       更正后：委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

提案               提   案   名   称        备注          表决 意 见
编码                                     该列 打 勾的
                                                            赞      反        弃
                                         栏目 可 以投
                                                            成      对        权
                                               票

100     总议案                                 √

非累 积 投票 议 案
1.00    2021 年度董事会工作报告
                                               √
2.00    2021 年度报告及摘要
                                               √
3.00    2021 年度监事会工作报告
                                               √
4.00    2021 年度财务决算报告
                                               √
5.00    2021 年度利润分配预案
                                               √
6.00    2021 年度关联交易执行情况报告
        及 2022 年度日常性关联交易预计         √
        的议案
7.00    关于与万向财 务有限公 司签订
        《金融服务框架性协议》的议案           √
8.00    关于续聘公司财务及内控审计机
        构的议案                               √
9.00    关于向银行申请综合授信的议案
                                               √
10.00   关于为部分下属子公司银行综合
        授信提供担保的议案                     √
11.00   关于为部分下属子公司向万向财
        务有限公司申请综合授信提供担           √
        保的议案
12.00   关于变更公司名称暨修改《公司
        章程》的议案                           √
13.00   关于与万向 集团公 司签订 <资金
        拆借框架性协议>的议案                  √
14.00   公司独立董事进行 2021 年度述职
        报告                                   √

            累积 投 票议 案              采 用 等 额 选 举 ，填 报 投 给 候 选 人
                                                     的选 举 票数
15.00   关于推选董事候选人的议案
                                         应选人数 2 人           表决 情 况
15.01    选举李平一先生为第九届董事会
         非独立董事                                    √              同意              票
15.02    选举李凡群先生为第九届董事会
         非独立董事                                    √              同意              票
16.00    关于推选监事候选人的议案
                                               应选人数 1 人
16.01    选举鲁伟鼎先生为第九届监事会
         非职工监事                                    √              同意              票



      二、《2021年年度报告》更正内容

  1.公司股东数量及持股情况


更正前：

                                                                                    单位：股
                                                                                  年度报告披露
                           年度报告披露             报告期末表决                  日前上一月末
 报告期末普
                           日前上一月末             权恢复的优先                  表决权恢复的
 通股股东总       96,748                   98,750                             0                    0
                           普通股股东总             股股东总数（如                优先股股东总
 数
                           数                       有）（参见注 8）              数（如有）（参
                                                                                  见注 8）




      更正后：
                                                                                    单位：股
                                                                                  年度报告披露
                           年度报告披露             报告期末表决                  日前上一月末
 报告期末普
                           日前上一月末             权恢复的优先                  表决权恢复的
 通股股东总       96,748                   94,814                             0                    0
                           普通股股东总             股股东总数（如                优先股股东总
 数
                           数                       有）（参见注 8）              数（如有）（参
                                                                                  见注 8）



      除上述相关更正内容外，其他内容不变。上述更正不会对本公司2021年度财
务状况和经营成果造成影响。
      更正后的《关于召开2021年度股东大会的通知》详见本公告附件。更正后的
《 2021 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将
进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
    特此公告。




                                                 万向钱潮股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   二〇二二年四月一日
附件：

                    万向钱潮股份有限公司
             关于召开2021年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2021年度股东大会

    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2022年3月29日召开

的的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会

的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30时。

    网络投票时间：2022年4月28日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4

月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）。

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       截止 2022 年 4 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅

（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

       二、会议审议事项

                                                          备注

提案编码                  提案名称                        该列打勾的栏

                                                          目可以投票

100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


                               非累积投票提案


1.00          2021 年度董事会工作报告                     √

2.00          2021 年度报告及摘要                         √

3.00          2021 年度监事会工作报告                     √
 4.00       2021 年度财务决算报告                     √

 5.00       2021 年度利润分配预案                     √

 6.00       2021 年度关联交易执行情况报告及 2022 年度 √

            日常性关联交易预计的议案

 7.00       关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架 √

            性协议》的议案

 8.00       关于续聘公司财务及内控审计机构的议案      √

 9.00       关于向银行申请综合授信的议案              √

 10.00      关于为部分下属子公司银行综合授信提供担 √

            保的议案

 11.00      关于为部分下属子公司向万向财务有限公司 √

            申请综合授信提供担保的议案

 12.00      关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案 √

 13.00      关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协   √

            议>的议案

 14.00      公司独立董事进行 2021 年度述职报告        √

                   累积投票提案，议案 15、16 采用等额选举

 15.00      关于推选董事候选人的议案                  应选人数 2 人

 15.01      选举李平一先生为第九届董事会非独立董事    √

 15.02      选举李凡群先生为第九届董事会非独立董事    √

 16.00      关于推选监事候选人的议案                  应选人数 1 人

 16.01      选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事    √
    以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告，其中：议案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回
避表决。议案12为特别决议事项。

       三、会议登记等事项

       1.登记方式：

       （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

       （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

       （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），

以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2022年4月27日。

       2、登记时间：2022年4月27日。

       上午：8:00～11:30    下午：13:00～17:30

       3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

       4、会议联系方式

       联系人：许小建/俞嘉杰/陈银炀

       联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-6700/5203/5111

传真：0571-82602132

电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/chenyinyang@wxqc.cn

       5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件

1）。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第九次会议决议。
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会提案1-14项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    （2）本次股东大会提案15-16项为累计投票提案，填报投给某候选人的选举
票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数            填报

       对候选人A投X1票                 X1票

       对候选人B投X2票                 X2票

       …                              …

       合   计                         不超过该股东拥有的选举票数

    举例如下：
    选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



       二．通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 2：
                              授 权 委 托 书
       兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限

公司于2022年4月28日下午14:30召开的2021年度股东大会，并行使对会议议案的

表决权。

       股东姓名（签名）：                代理人姓名（签名）：

       证件名称：                        证件名称：

       证件号码：                        证件号码：

       股东证券账户：                    股东持股数：           股

       委托日期：2022年      月    日

       委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

                                                备注             表决 意 见
提案                                         该列 打 勾的
                   提   案   名   称                        赞       反       弃
编码                                         栏目 可 以投
                                                            成       对       权
                                                 票

100       总议案                                 √

非累 积 投票 议 案
1.00    2021 年度董事会工作报告
                                                 √
2.00      2021 年度报告及摘要
                                                  √
3.00      2021 年度监事会工作报告
                                                  √
4.00      2021 年度财务决算报告
                                                  √
5.00      2021 年度利润分配预案
                                                  √
6.00      2021 年度关联交易执行情况报告
          及 2022 年度日常性关联交易预计          √
          的议案



                                        16
7.00      关于与万向财 务有限公 司签订
          《金融服务框架性协议》的议案           √
8.00      关于续聘公司财务及内控审计机
          构的议案                               √
9.00      关于向银行申请综合授信的议案
                                                 √
10.00     关于为部分下属子公司银行综合
          授信提供担保的议案                     √
11.00     关于为部分下属子公司向万向财
          务有限公司申请综合授信提供担           √
          保的议案
12.00     关于变更公司名称暨修改《公司
          章程》的议案                           √
13.00     关于与万向 集团公 司签订 <资金
          拆借框架性协议>的议案                  √
14.00     公司独立董事进行 2021 年度述职
          报告                                   √

              累积 投 票议 案              采 用 等 额 选 举 ，填 报 投 给 候 选 人
                                                       的选 举 票数
15.00     关于推选董事候选人的议案
                                           应选人数 2 人          表决 情 况
15.01     选举李平一先生为第九届董事会
          非独立董事                             √          同意               票
15.02     选举李凡群先生为第九届董事会
          非独立董事                             √          同意               票
16.00     关于推选监事候选人的议案
                                           应选人数 1 人
16.01     选举鲁伟鼎先生为第九届监事会
          非职工监事                             √          同意               票



注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
       单位公章。




                                     17
附件 3：
                  万向钱潮股份有限公司
           2021 年度股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：                      身份证号：


 股东账号：                        持股数量：


 联系电话：                        电子邮箱：


 联系地址：                        邮编：


 是否本人参会：                    备注：




                          - 18 -