证券代码：000559   证券简称：万向钱潮   公告编号：2022－031


           万向钱潮股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午14:30

    （2）网络投票时间：2022年4月20日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2022年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：沈志军董事
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司


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章程及其他有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    股东（代理人）33 人，代表股份 2,240,646,869 股，占上市公

司有表决权总股份 67.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5

人、代表股份 2,173,123,264 股，占公司股东有表决权股份数 65.78%；

通过网络投票的股东 28 人、代表股份 67,523,605 股，占公司股东有

表决权股份总数 2.0438%。

    2、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者32人，代表股份
  127,212,243股，占公司股东有表决权股份总数3.85%。
    3、公司全体董事、监事，部分高级管理人员及见证律师、公证
员列席了本次会议。
    四、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
    1、关于终止增资万向财务有限公司相关事宜的议案（关联股东
回避）
    因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意126,809,743股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.6836%；反对402,500股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.3164%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意126,809,743股，占出席会议


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中小投资者有效表决股份总数的99.6836%；反对402,500股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.3164%；弃权0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0%。

    表决结果：提案获得通过。
    2、关于投资参股万向一二三股份公司的议案（关联股东回避）
    因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
    表决情况：同意125,853,703股，占出席会议具有表决权股份
比例的98.9321%；反对1,358,540股，占出席会议具有表决权股份比
例的1.0679%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意125,853,703股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.9321%；反对1,358,540股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的1.0679%；弃权0股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的0%。

    表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
    2、律师姓名：陈涵、李晶宇、孙佳玮
    3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、李晶宇律师、
孙佳玮律师认为，万向钱潮股份有限公司2022年第一次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。本次股东大会的两项议案已获得本次股东大会审议通过。
    六、备查文件

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   1、公司2022年第一次临时股东大会决议 ；
   2、浙江王建军律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。




                             万向钱潮股份有限公司
                                  董 事 会
                            二〇二二年四月二十一日




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