证券代码：000559     证券简称：万向钱潮   公告编号：2022-032




                   万向钱潮股份有限公司
      关于召开2021年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司于2022年3月30日发布了《关于召开2021
年度股东大会的通知》，2021年度股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。为保护投资者权益，方便股东行使表决权，将本
次股东大会的主要召开情况提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年度股东大会
    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2022年3
月29日召开的的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请
召开2021年度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30时。
    网络投票时间：2022年4月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为


                                1
2022年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022年4月28日9:15至

15:00期间的任意时间。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
     （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6．会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）。
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     截止2022年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼
多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
     二、会议审议事项

                                                      备注
     提案编
                提案名称
码                                                    该列打勾


                              2
                                                的栏目可以投

                                                票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提        √
        案

非累积投票提案

1.00         2021年度董事会工作报告                  √

2.00         2021年度报告及摘要                      √

3.00         2021年度监事会工作报告                  √

4.00         2021年度财务决算报告                    √

5.00         2021年度利润分配预案                    √

6.00         2021年度关联交易执行情况报告及          √
        2022年度日常性关联交易预计的议案

7.00         关于与万向财务有限公司签订《金融        √
        服务框架性协议》的议案

8.00         关于续聘公司财务及内控审计机构          √
        的议案

9.00         关于向银行申请综合授信的议案            √

10.00        关于为部分下属子公司银行综合授          √
        信提供担保的议案

11.00        关于为部分下属子公司向万向财务          √
        有限公司申请综合授信提供担保的议案

12.00        关于变更公司名称暨修改《公司章          √
        程》的议案

13.00        关于与万向集团公司签订<资金拆借         √

                           3
              框架性协议>的议案

    14.00          公司独立董事进行2021年度述职报                   √
              告

    累积投票提案，议案15、16采用等额选举

    15.00          关于推选董事候选人的议案                         应选人数
                                                              2人

    15.01          选举李平一先生为第九届董事会非                   √
              独立董事

    15.02          选举李凡群先生为第九届董事会非                   √
              独立董事

    16.00          关于推选监事候选人的议案                         应选人数
                                                              1人

    16.01          选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非                   √

              职工监事

     以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、7、11、13，
公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。议案12为特别决
议事项。
     三、会议登记等事项
     1.登记方式：
     （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印
件和持股凭证。
     （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、


                                      4
授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办
理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权
委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账

户卡、单位持股凭证。
    （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异
地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止
时间为 2022年4月27日。
    2、登记时间：2022年4月27日。
    上午：8:00～11:30     下午：13:00～17:30
    3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
    4、会议联系方式
    联系人：许小建/俞嘉杰/陈银炀
    联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行
政部
    邮政编码：311215
    联系电话：0571-82832999-6700/5203/5111
    传真：0571-82602132
    电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn
              yujiajie@wxqc.cn
              chenyinyang@wxqc.cn
    5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。


                               5
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的
具体操作流程参见附件1）。
   六、备查文件

   1、公司第九届董事会第九次会议决议。




                                     万向钱潮股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇二二年四月二十三日




                            6
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）本次股东大会提案1-14项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    （2）本次股东大会提案15-16项为累计投票提案，填报投给某候选人的选举
票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数           填报

       对候选人A投X1票                 X1票
       对候选人B投X2票                 X2票
       …                              …
       合   计                         不超过该股东拥有的选举票数
    举例如下：
    选举非独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

                                  7
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



       二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                     8
附件 2：
                           授 权 委 托 书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限

公司于2022年4月28日下午14:30召开的2021年度股东大会，并行使对会议议案的

表决权。

    股东姓名（签名）：                   代理人姓名（签名）：

    证件名称：                           证件名称：

    证件号码：                           证件号码：

    股东证券账户：                       股东持股数：           股

    委托日期：2022年      月    日

    委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

                                               备注              表决意见
提案                                        该列打勾的
                提   案   名   称                          赞        反     弃
编码                                        栏目可以投
                                                           成        对     权
                                                票

100    总议案                                   √

非累积投票议案
1.00  2021 年度董事会工作报告
                                                √
2.00   2021 年度报告及摘要
                                                √
3.00   2021 年度监事会工作报告
                                                √
4.00   2021 年度财务决算报告
                                                √
5.00   2021 年度利润分配预案
                                                √
6.00   2021 年度关联交易执行情况报告
       及 2022 年度日常性关联交易预计           √
       的议案
7.00   关于与万向财务有限公司签订
       《金融服务框架性协议》的议案             √



                                     9
8.00    关于续聘公司财务及内控审计机
        构的议案                               √
9.00    关于向银行申请综合授信的议案
                                               √
10.00   关于为部分下属子公司银行综合
        授信提供担保的议案                     √
11.00   关于为部分下属子公司向万向财
        务有限公司申请综合授信提供担           √
        保的议案
12.00   关于变更公司名称暨修改《公司
        章程》的议案                           √
13.00   关于与万向集团公司签订<资金
        拆借框架性协议>的议案                  √
14.00   公司独立董事进行 2021 年度述职
        报告                                   √

            累积投票议案                 采 用 等 额 选 举 ，填 报 投 给 候 选 人
                                                     的选举票数
15.00   关于推选董事候选人的议案
                                         应选人数 2 人          表决情况
15.01   选举李平一先生为第九届董事会
        非独立董事                             √          同意               票
15.02   选举李凡群先生为第九届董事会
        非独立董事                             √          同意               票
16.00   关于推选监事候选人的议案
                                         应选人数 1 人
16.01   选举鲁伟鼎先生为第九届监事会
        非职工监事                             √          同意               票



注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
    单位公章。




                                   10
附件 3：
                  万向钱潮股份有限公司
           2021 年度股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：                      身份证号：


 股东账号：                        持股数量：


 联系电话：                        电子邮箱：


 联系地址：                        邮编：


 是否本人参会：                    备注：




                          - 11 -