证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-036
万向钱潮股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：沈志军董事
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
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章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）24人，代表股份 2,244,349,445 股，占上市公
司有表决权总股份67.93％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4
人、代表股份 2,172,532,310 股，占公司股东有表决权股份数
65.76％；通过网络投票的股东20人、代表股份 71,817,135 股，占
公司股东有表决权股份总数2.1738％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者23人，代表股份
130,914,819 股，占公司股东有表决权股份总数3.96％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列
席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、2021年度董事会工作报告
表决情况：同意 2,243,690,825 股，占出席会议具有表决权股
份比例的99.9707%；反对 218,540 股，占出席会议具有表决权股份
比例的0.0097%；弃权 440,080 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0196%。
其中，中小投资者表决情况：同意 130,256,199 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的99.4969%；反对 218,540 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1669%；弃权440,080 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3362%。
表决结果：提案获得通过。
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2、2021年度报告及摘要
表决情况：同意2,243,852,425 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9779%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0082%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,417,799 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.6203%；反对183,540 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权313,480 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。
表决结果：提案获得通过。
3、2021 年度监事会工作报告
表决情况：同意2,243,817,425 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9763%；反对218,540 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0097%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,382,799 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.5936%；反对218,540 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1669%；弃权313,480 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。
表决结果：提案获得通过。
4、2021 年度财务决算报告
表决情况：同意2,243,852,425 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9779%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0082%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,417,799 股，占出席会议
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中小投资者有效表决股份总数的99.6203%；反对183,540 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权313,480 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。
表决结果：提案获得通过。
5、2021 年度利润分配预案
表决情况：同意2,243,983,805 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9837%；反对261,740 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0117%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0046%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,549,179 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7207%；反对261,740 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1999%；弃权103,900 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。
表决结果：提案获得通过。
6、2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预
计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意130,627,379 股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.7804%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.1402%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0794%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,627,379 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7804%；反对183,540 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权103,900 股，占
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出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议
案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意122,675,426 股，占出席会议具有表决权股份比
例的93.7063%；反对8,135,493 股，占出席会议具有表决权股份比例
的6.2143%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0794%。
其中，中小投资者表决情况：同意122,675,426 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的93.7063%；反对8,135,493 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的6.2143%；弃权103,900 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意2,243,771,925 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9743%；反对264,040 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0118%；弃权313,480 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,337,299 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.5589%；反对264,040 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2017%；弃权313,480 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2395%。
表决结果：提案获得通过。
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9、关于向银行申请授信综合授信的议案
表决情况：同意2,244,062,005 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9872%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0082%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0046%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,627,379 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7804%；反对183,540 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权103,900 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
表决情况：同意2,229,639,642 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.3446%；反对14,605,903 股，占出席会议具有表决权股份
比例的0.6508%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0046%。
其中，中小投资者表决情况：同意116,205,016 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的88.7638%；反对14,605,903 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.1568%；弃权103,900
股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。
表决结果：提案获得通过。
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提
供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意130,465,779 股，占出席会议具有表决权股份比
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例的99.6570%；反对345,140 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.2636%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0794%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,465,779 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.6570%；反对345,140 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2636%；弃权103,900 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。
表决结果：提案获得通过。
12、关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案
表决情况：同意2,243,935,405 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9816%；反对183,540 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0082%；弃权230,500 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0103%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,500,779 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.6837%；反对183,540 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1402%；弃权230,500 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1761%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数
三分之二以上通过。
13、关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》的议案（关
联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关
联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意130,500,779 股，占出席会议具有表决权股份比
例的99.6837%；反对310,140 股，占出席会议具有表决权股份比例的
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0.2369%；弃权103,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0794%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,500,779 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.6837%；反对310,140 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2369%；弃权103,900 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0794%。
表决结果：提案获得通过。
14、公司独立董事进行2021年度述职报告
表决情况：同意2,243,690,825 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9707%；反对218,540 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0097%；弃权440,080 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0196%。
其中，中小投资者表决情况：同意130,256,199 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.4969%；反对218,540 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.1669%；弃权440,080 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3362%。
表决结果：提案获得通过。
15、关于推选董事候选人的议案（采取累积投票制）
（1）选举李平一先生为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意2,206,664,408 股，占出席会议具有表决权
股份比例的98.3209%。
其中，中小投资者表决情况：同意93,229,782 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的71.2141%。
表决结果：提案获得通过。
（2）选举李凡群先生为第九届董事会非独立董事
表决结果如下：同意2,206,864,308 股，占出席会议具有表决权
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股份比例的98.3298%。
其中，中小投资者表决情况：同意93,429,682 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的71.3668%。
表决结果：提案获得通过。
16、关于推选监事候选人的议案（采取累积投票制）
（1）选举鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事
表决结果如下：同意2,206,134,296 股，占出席会议具有表决权
股份比例的98.2973%。
其中，中小投资者表决情况：同意92,699,670 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的70.8091%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
2、律师姓名：陈涵律师、李晶宇律师
3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、李晶宇律师
认为，万向钱潮股份有限公司2021年度股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和 《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议 ；
2、浙江王建军律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
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万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
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