股票简称：万向钱潮              股票代码：000559           编号：2022-043



                         万向钱潮股份公司
      关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2022年7月13日召开的公

司第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次

临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022年7月29日（星期五）下午14:30时。

    网络投票时间：2022年7月29日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7

月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为 2022 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

  重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2022年7月22日（星期五）。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        截止 2022 年 7 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

  全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

  和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅

  （浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

        二、会议审议事项

                                                            备注

 提案编码                  提案名称                         该列打勾的栏

                                                            目可以投票

 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


                                非累积投票提案


 1.00          关于向银行申请增加授信额度的议案             √
    以上议案已经公司第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2022 年 7 月 14 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       三、会议登记等事项

       1.登记方式：

       （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

       （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

       （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以

便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2022年7月28日。

       2、登记时间：2022年7月28日。

       上午：8:00～11:00     下午：13:00～17:00

       3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

       4、会议联系方式

       联系人：许小建/俞嘉杰

       联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

       邮政编码：311215

       联系电话：0571-82832999-6700/5203/5111

       传真：0571-82602132

       电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn

       5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
        五、参加网络投票的具体操作流程

        在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件

1）。

        六、备查文件

        1、公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议。
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案1为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 29 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 7 月 29 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 2：
                            授 权 委 托 书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司

于2022年7月29日下午14:30召开的2022年第二次临时股东大会，并行使对会议议

案的表决权。

    股东姓名（签名）：                代理人姓名（签名）：

    证件名称：                         证件名称：

    证件号码：                         证件号码：

    股东证券账户：                     股东持股数：           股

    委托日期：2022年       月    日

    委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

                                                备注              表决意见
                                              该列打
提案
                 提   案    名   称           勾的栏         赞     反       弃
编码
                                              目可以         成     对       权
                                                投票

100    总议案                                    √

非累积投票议案
1.00  关于向银行申请增加授信额度的议案
                                                 √



注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
    单位公章。
附件 3：
                  万向钱潮股份公司
    2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：              身份证号：


 股东账号：                持股数量：


 联系电话：                电子邮箱：


 联系地址：                邮编：


 是否本人参会：            备注：