证券代码：000559   证券简称：万向钱潮   公告编号：2022-044


             万向钱潮股份公司
    2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年7月29日（星期五）下午14:30

    （2）网络投票时间：2022年7月29日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 7
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2022年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：李平一董事
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司


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章程及其他有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    股东（代理人）20人，代表股份2,247,112,209股，占上市公司
有表决权总股份68.0162％。其中：出席现场会议的股东及股东代表3
人、代表股份2,172,172,810股，占公司股东有表决权股份总数
65.7479％；通过网络投票的股东17人、代表股份74,939,399股，占
公司股东有表决权股份总数2.2683％。
    2、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者19人，代表股份
  133,677,583股，占公司股东有表决权股份总数4.0462％。
    3、公司全体董事、监事和董事会秘书以及见证律师、公证员出
席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
   四、提案审议表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
    关于向银行申请增加授信额度的议案
    表决情况：同意2,246,745,109股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9837%；反对367,100股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0163%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意133,310,483股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.7254%；反对367,100股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的0.2746%；弃权0股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0%。

    表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见


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    1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
    2、律师姓名：陈涵律师、李晶宇律师
    3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、李晶宇律师
认为，万向钱潮股份公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、浙江王建军律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会
的法律意见书。
    特此公告。




                                  万向钱潮股份公司
                                    董 事 会
                              二〇二二年七月三十日




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