证券代码：000559         证券简称：万向钱潮         公告编号：2022－045



                         万向钱潮股份公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     万向钱潮股份公司第九届董事会第十一次会议通知于 2022 年 8

月 12 日以书面形式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式
召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开

符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下
议案：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年半年
度报告及摘要》。
     具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《2022 年半年度报告摘要》、《2022 年半
年度报告》。
     二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务 有 限 公 司 风 险 评 估 报 告 的 议 案 》（ 关 联 董 事 倪 频 、 李 平 一 、

沈 志 军 、 魏 均 勇 、 李 凡 群 回 避 ）。
     具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报

                                      1
告》。


    特此公告。




                        万向钱潮股份公司
                         董   事   会
                     二〇二二年八月二十三日




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