股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2023-004 万向钱潮股份公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年1月11日,万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会 2023年第一次临时会议,会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定,为进一步发挥独 立董事的决策支持和监督作用,结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水 平以及公司实际情况等因素,公司拟将独立董事津贴标准由9万元/年(税前)调整 至12万元/年(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况,符合公司长远发展的需 要,符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关规定,不存在损害公司 及股东利益的情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二三年一月十二日 1