股票简称：万向钱潮       股票代码：000559     编号：2023-025


                        万向钱潮股份公司
关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬核算结
                             算方案的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召
开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管
理人员 2022 年度薪酬核算结算方案的议案》，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
以及公司薪酬与绩效管理相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会
根据年度经营业绩，结合个人绩效评价结果，确认公司 2022 年度董
事、监事及高级管理人员绩效薪酬方案，现将相关情况公告如下：
      一、董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况
      1、独立董事：已经股东大会决定，3 位独立董事 2022 年度每人
年度津贴 9 万元（税前）。
      2、非独立董事
      （1）不在公司兼职的非独立董事：4 位不在公司兼职的非独立
董事无薪酬与津贴。
      （2）兼任高级管理人员的董事以及非董事高级管理人员：按其
在公司担任的最高职务，根据公司《薪酬管理制度》、《一级责任经
理人绩效管理办法》，2022 年度核算结算情况如下：
序      姓名          职务      个人考核结果   岗位收入    激励收入
号                                             （万元）    （万元）
1    倪频     董事长兼财务负责人   合格   120          -

2   李平一      董事、总经理       合格   100         258

3   潘文标        副总经理         合格    98         270


4   顾福祥        副总经理         合格    78         90

5   汤江平        副总经理         合格   118          -

6   许小建       董事会秘书        合格    78          -


    上述董事、高管 2022 年度结算核算额，董事会提名与薪酬委员
会授权公司董事长结合年度审计的结果考核，考核后的实际发放额只
减不加。
    3、监事
    （1）非职工监事：2 名非职工监事不在公司担任除监事之外其
他工作职务，不领取薪酬与津贴。
    （2）职工监事：2 名职工监事按其在公司担任的岗位，依公司
薪酬管理制度、绩效管理办法核算结算。
    二、独立董事意见
    独立董事认为，公司提出的 2022 年度董事、监事及高级管理人
员的薪酬核算结算方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，
按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级
管理人员提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。该方案
的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意将本议案
中尚需提交股东大会决定的兼任高级管理人员的董事报酬事项提交
公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议
    2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见
    3、董事会提名与薪酬委员会关于公司董事、监事及高级管理人
员 2022 年度薪酬核算结算的审核意见；
    上述薪酬方案中涉及的兼任高级管理人员的董事报酬事项尚需
提交股东大会审议。


    特此公告。




                                   万向钱潮股份公司
                                       董   事   会
                               二〇二三年三月二十八日