股票简称：万向钱潮            股票代码：000559 编号：2023-024




                       万向钱潮股份公司
             关于控股子公司股份制改造的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于江苏森威精锻有
限公司股份制改造的议案》，公司下属子公司江苏森威精锻有限公
司（以下简称“江苏森威”）拟整体变更为股份有限公司，具体情
况如下：
       一、概述
       公司控股子公司江苏森威是一家具有精密锻造自主研发能力，
冷温精锻工艺水平和产品质量居国内领先地位的公司，为了进一步
完善治理水平，优化组织结构，提升经营管理能力，增强核心竞争
力，江苏森威拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。股份
制改造后，江苏森威将在符合国家相关法律法规政策的情况下持续
规范经营，扩大市场影响力。
       二、江苏森威基本情况
       （一）基本情况介绍
       公司名称：江苏森威精锻有限公司
       成立时间：2006 年 4 月
       公司类型：有限责任公司
       公司住所：江苏省盐城市大丰区经济技术开发区南翔西路 299
号。
     法定代表人：施卫兵
     注册资本：39,800 万元人民币
     经营范围：汽车、机械行业需要的精密锻件产品和汽车配件产
品、模具产品的开发、制造、销售；经营本企业（或本企业成员企
业）生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、
零配件商品及相关技术的进出口业务；经营本企业（或本企业成员
企业）的产品出口业务。
     （二）股权结构
 序号                股东名称       注册资本占比      注册资本（万元）
   1       万向钱潮股份公司                 78.02%            31050.991
   2       盐城森进机械有限公司             17.59%             6999.999
   3       戴敬民                             2.69%             1072.00
   4       徐祥龙                              1.7%              677.01
                   合计                        100%            39800.00

     （三）主要财务数据指标
     江苏森威近一年经审计的主要财务数据指标如下：
                                                 单位：万元
                  项目                          2022 年
总资产                                         74,329.18
净资产                                         60,173.54
营收收入                                       61,051.87
净利润                                         3,020.20

     三、股份制改造方案
     （一）股份制改造基准日
     根据股份制改造工作计划，结合公司实际，初步确定以 2022 年
12 月 31 日为股份制改造基准日，进行审计和资产评估。
     （二）股份制改造后企业的组织形式
     股份有限公司
     （三）股份制改造后企业的名称
     江苏森威精锻股份公司（最终名称以市场监管部门核准为准）
     （四）股份制改造方式
     整体变更设立为股份有限公司
    （五）股本设置
    公司由江苏森威原股东作为发起人，以江苏森威截止 2022 年
12 月 31 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资
产 601,735,407.75 元作为出资，按 1.51:1 的比例折合股份总额
39,800 万股，每股 1 元，共计股本人民币 39,800 万元，大于股本
部分 203,735,407.75 元计入资本公积，依法整体变更设立股份有限
公司。整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：
 序号             股东名称         持股比例        股本（万股）
   1    万向钱潮股份公司                 78.02%        31,050.991
   2    盐城森进机械有限公司             17.59%          6,999.999
   3    戴敬民                             2.69%          1,072.00
   4    徐祥龙                              1.7%            677.01
                合计                        100%         39,800.00

    四、股份制改造的目的及对上市公司的影响
    （一）股份制改造的目的
    江苏森威股份制改造后，可进一步建立、健全管理制度、完善
治理结构，提升规范运作水平，为公司的健康稳健发展打下基础。
    （二）对上市公司的影响
    江苏森威与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保
持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，本次股份制改造不
涉及公司放弃相关股东权利或者增加股东义务，上市公司合并报表
范围未发生变更，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持
续经营产生重大影响。
    五、独立董事意见
    公司控股子公司江苏森威精锻有限公司进行股份制改造有利于
提升经营管理水平，聚焦核心业务，提升盈利能力及综合竞争力，
符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》的有关规定，审议
程序合法、合规，不损害公司及全体股东的利益。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
    2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见；
    3、关于江苏森威精锻有限公司拟变动股权结构涉及的股东全部
权益价值资产评估报告；
    4、江苏森威精锻有限公司审计报告。
    特此公告。




                                           万向钱潮股份公司
                                              董   事   会
                                        二〇二三年三月二十八日