万向钱潮股份公司
              独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，我们作为万向
钱潮的独立董事汇报 2022 年度的工作情况。
    我们作为万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履
行了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、
勤勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东
大会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，
均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可意
见及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提
出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。
现就 2022 年度的履职情况汇报如下：
    一、2022 年出席公司会议情况
    1、出席董事会会议情况
    第九届董事会独立董事潘斌先生本年应参加董事会次数 6 次，以
通讯方式参加次数 5 次，现场出席 1 次。
    第九届董事会独立董事傅立群女士本年应参加董事会次数 6 次，
以通讯方式参加次数 5 次，现场出席 1 次。
    第九届董事会独立董事邬崇国先生本年应参加董事会次数 6 次，
以通讯方式参加次数 5 次，现场出席 1 次。
    2、独立董事出席了公司 2021 年度股东大会。

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    二、报告期内发表的独立意见情况
    1、2022 年 3 月 28 日，第九届董事会独立董事于公司第九届董
事会 2022 年第一次临时会议对公司《关于终止增资万向财务有限公
司相关事宜的议案》、《关于投资参股万向一二三股份公司的议案》发
表独立意见：认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关问题向公司
相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
    2、2022 年 3 月 29 日，第九届董事会独立董事于公司第九届董
事会第九次会议上，对《关于公司 2021 年度关联交易执行情况报告
及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于 2021 年
度利润分配预案》、 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、 关
于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》、《关于
万向财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于续聘公司财务及内控
审计机构的议案》、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请
综合授信提供担保的议案》、《关于向合营公司提供委托贷款的议案》、
《关于与万向集团公司签订资金拆借框架性协议的议案》、《关于推选
董事候选人的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》发表独立意见：
认真审阅了公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人
员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有
关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
    3、2022 年 4 月 27 日，第九届董事会独立董事于公司第九届董
事会第十次会议审议通过了《2022 年第一季度报告》，在认真审阅了
公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询
问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规


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定，基于独立判断,同意通过上述议案。
     4、2022 年 7 月 13 日，第九届董事会独立董事于公司第九届董
事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于投资设立万向钱潮（绍
兴）有限公司的议案》、《关于向银行申请增加授信额度的议案》、《关
于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，在认真审阅了公
司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问
基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规定，
基于独立判断,同意通过上述议案。
     5、2022 年 8 月 22 日，第九届董事会独立董事于公司第九届董
事会第十一次会议对《2022 年半年度报告及摘要》、《关于万向财务
有限公司风险评估报告的议案》等发表独立意见：认真审阅了公司提
交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础
上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规定，基
于独立判断,同意通过上述议案。
     6、2022 年 10 月 25 日，第九届董事会独立董事于公司第九届董
事会第十二次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》，在认真审阅
了公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了
询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的
规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
    三、本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没
有提出异议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，我们在 2022 年内能勤勉尽责、忠实履行职
务，具体体现在以下几个方面：
    1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促


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公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人
登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、
准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知
情人的登记与管理。
    2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充
分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度
执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，发表了
事前认可意见，并在董事会决策中发表专业意见。
    3、2022 年度还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极
有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。
    2022年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
    以上是公司独立董事2022年度履行职责情况的工作汇报。2022
年度，公司在复杂多变的宏观经济形势下取得了良好的经营成果，我
们对公司以后继续保持稳健经营以更好地业绩回报股东非常有信心。
    2023年度，我们将进一步深入参与公司及公司董事会的各环节，
继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行自身职责，积
极了解公司经营情况，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东
的利益。
     特此报告。


                            独立董事：潘斌、傅立群、邬崇国
                                   二〇二三年三月二十八日


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