股票简称：万向钱潮        股票代码：000559        编号：2023－017



                   万向钱潮股份公司
             关于拟续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开
第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控
审计机构的议案》。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健”）担任公司2023年度财务及内控审计机构，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
     一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2022年度审计工作过
程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表
现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任
务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连
续性，经公司董事会审计与考核委员会建议，公司董事会审议拟续聘
天健为公司2023年度财务及内控审计机构。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1. 基本信息
事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式        特殊普通合伙

                                   1
 注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人         胡少先                    上年末合伙人数量                    225 人
上年末执业人员     注册会计师                                                   2,064 人
数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                        780 人
                   业务收入总额                            35.01 亿元
2021 年业务收入    审计业务收入                            31.78 亿元
                   证券业务收入                            19.01 亿元
                   客户家数                                     612 家
                   审计收费总额                             6.32 亿元
                                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                            批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2022 年上市公司
                                            供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审
                    涉及主要行业            和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
计情况
                                            仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、
                                            体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、
                                            渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                    本公司同行业上市公司审计客户家数                      458

       2.投资者保护能力
       上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
                                  诉讼（仲裁）
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人）                   诉讼（仲裁）金额       诉讼（仲裁）结果
                                     事件
                                                                         一审判决天健在投
                                                                         资者损失的 5%范围
               亚太药业、天健、                   部分案件在诉前         内承担比例连带责
   投资者                          年度报告
                   安信证券                       调解阶段，未统计       任，天健投保的职
                                                                         业保险足以覆盖赔
                                                                                偿金额
   投资者      罗顿发展、天健      年度报告           未统计             案件尚未开庭，天

                                            2
                                                                        健投保的职业保险
                                                                        足以覆盖赔偿金额
                                                                        案件尚未开庭，天
               东海证券、华仪
   投资者                          年度报告                未统计       健投保的职业保险
                 电气、天健
                                                                        足以覆盖赔偿金额
                                                                        案件尚未开庭，天
伯朗特机器人   天健、天健广东
                                   年度报告                未统计       健投保的职业保险
股份有限公司         分所
                                                                        足以覆盖赔偿金额

     3.诚信记录
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、
自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
39 人。
     （二）项目信息
     1. 基本信息
                                                                                  近三年签
                                                                       何时开始
                                                何时开始 何时开始                 署或复核
                                何时成为注                             为本公司
项目组成员             姓名                     从事上市 在本所执                 上市公司
                                 册会计师                              提供审计
                                                公司审计       业                 审计报告
                                                                         服务
                                                                                    情况
项目合伙人             刘江杰     2009 年        2007 年     2009 年    2022 年    [注 1]
                       刘江杰     2009 年        2007 年     2009 年    2022 年    [注 1]
签字注册会计师
                       陈蔡建     2014 年        2014 年     2014 年    2019 年    [注 2]
项目质量控制复核人     滕培彬     2009 年        2009 年     2009 年   2021 年     [注 3]

    [注 1]2020 年度，签署松霖科技、华星创业、金科文化 2019 年度审计报告；

2021 年度，签署松霖科技 2020 年度审计报告；2022 年度，签署浙江恒威 2021 年

度审计报告；

    [注 2] 2020 年度，签署万向钱潮 2019 年度审计报告；2021 年度，签署万

                                            3
向钱潮 2020 年度审计报告；2022 年度，签署万向钱潮 2021 年度审计报告

    [注 3] 2020 年度，签署新华医疗 2019 年度审计报告；2021 年度，签署新

和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；2022 年度，签署新和成、海象

新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告，

复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告

    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
     3.独立性
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册
会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
     4.审计收费
     2022 年度审计费用共为 187 万元，其中年报审计费用为 160 万
元，内控审计费用为 27 万元，较上年度无变化。审计服务收费主要
按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参
加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计与考核委员会履职情况
    公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健
为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                                   4
具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务
的经验和能力，在为公司提供2022年度审计工作期间，坚持以公允、
客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司
2023年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意该事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
    2、独立董事意见：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执
业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控
审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控
制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机
构，同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司第九届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同
意续聘天健为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付
2022年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、27万元。本议案
尚需提请公司2022年年度股东大会表决批准。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会
审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
    2、万向钱潮股份公司董事会审计与考核委员会关于续聘公司财
务及内控审计机构的审核意见；
    3、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事

                               5
前认可意见；
    4、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见；
    5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
    特此公告。




                                   万向钱潮股份公司
                                     董   事      会
                                 二〇二三年三月二十八日




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