股票简称：万向钱潮
  股票简称：万向钱潮         股票代码：000559
                             股票代码：000559         编号：2022-028
                                                      编号：2023-028



                       万向钱潮股份公司
            关于召开2022年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022年度股东大会

    2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2023年3月24日召开的公

司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议

案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023年4月28日（星期五）下午14:30时。

    网络投票时间：2023年4月28日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4

月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    公 司 将 通过 深 圳证 券 交易 所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6．会议的股权登记日：2023年4月21日（星期五）。

       7．出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        截止 2023 年 4 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅

 （浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。

        二、会议审议事项
                                                           备注
提案编码                提案名称                           该列打勾的栏目
                                                           可以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


                                非累积投票提案


1.00          2022 年度董事会工作报告                      √
2.00          2022 年度报告及摘要                          √
3.00          2022 年度监事会工作报告                      √
4.00          2022 年度财务决算报告                        √
5.00          2022 年度利润分配预案                        √
6.00          2022 年度关联交易执行情况报告及 2023 年度日 √
              常性关联交易预计的议案
7.00          关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性 √
              协议》的议案
8.00          关于续聘公司财务及内控审计机构的议案         √
9.00           关于向银行申请综合授信的议案                 √
10.00          关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保 √
               的议案
11.00          关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申 √
               请综合授信提供担保的议案
12.00          2023 年度财务预算报告                        √
13.00          关于与万向集团公司签订<资 金拆借框架性协 √
               议>的议案
14.00          关于修订募集资金管理办法的议案               √
15.00          关于制订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的 √
               议案
16.00          关于公司董事 2022 年度薪酬核算结算方案的议 √
               案
17.00          关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案 √

       以上议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司

于2023年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告，其中：议案6、7、11、13，公司控股股东万向集团公司及其关联方需

回避表决。

       三、会议登记等事项

       1.登记方式：

       （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

       （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

       （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

       （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），
以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2023年4月27日。

   2、登记时间：2023年4月27日。

   上午：8:00～11:30     下午：13:00～17:00

   3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

   4、会议联系方式

   联系人：许小建/俞嘉杰/刘国华

   联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

   邮政编码：311215

   联系电话：0571-82832999-6727/5203/5111

   传真：0571-82602132

   电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

   5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件

1）。

   六、备查文件

   1、公司第九届董事会第十三次会议决议。




                                                万向钱潮股份公司

                                                   董   事   会

                                              二○二三年三月二十八日
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案1-17项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 28 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件2：
                             授 权 委 托 书
       兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司

于2023年4月28日下午14:30召开的2022年度股东大会，并行使对会议议案的表决

权。

       股东姓名（签名）：                  代理人姓名（签名）：

       证件名称：                          证件名称：

       证件号码：                          证件号码：

       股东证券账户：                      股东持股数：       股

       委托日期：2023年     月    日

       委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
                                                 备注             表决意见
提案                                          该列打勾的
                提   案     名   称                          赞     反       弃
编码                                          栏目可以投
                                                             成     对       权
                                                  票
 100      总议案                                  √

非累积投票议案
1.00      2022 年度董事会工作报告                 √
2.00      2022 年度报告及摘要                     √
3.00      2022 年度监事会工作报告                 √
4.00      2022 年度财务决算报告                   √
5.00      2022 年度利润分配预案                   √
6.00      2022 年度关联交易执行情况报告
          及 2023 年度日常性关联交易预计          √
          的议案
7.00      关于与万向财 务有限公 司签订
                                                  √
          《金融服务框架性协议》的议案




                                       7
8.00      关于续聘公司财务及内控审计机
                                             √
          构的议案
9.00      关于向银行申请综合授信的议案       √
10.00     关于为部分下属子公司银行综合
                                             √
          授信提供担保的议案
11.00     关于为部分下属子公司向万向财
          务有限公司申请综合授信提供担       √
          保的议案
12.00     2023 年度财务预算报告              √
13.00     关于与万向 集团公 司签订< 资金
                                             √
          拆借框架性协议>的议案
14.00     关于修订募集资金管理办法的议
                                             √
          案
15.00     关于制订董事、监事、高级管理
                                             √
          人员薪酬制度的议案
16.00     关于公司董事 2022 年度薪酬核算
                                             √
          结算方案的议案
17.00     关于公司董事、监事 2023 年度薪
                                             √
          酬方案的议案
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
       单位公章。




                                      8
附件 3：
                  万向钱潮股份公司
           2022 年度股东大会参会股东登记表


 姓名或名称：                  身份证号：


 股东账号：                    持股数量：


 联系电话：                    电子邮箱：


 联系地址：                    邮编：


 是否本人参会：                备注：




                         -9-