股票简称：万向钱潮     股票代码：000559    编号：2023-026


                     万向钱潮股份公司
关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的
                            公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召
开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事、监事及高级管
理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战略规划
并参照行业水平，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和
创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，
拟订了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将具体内
容公告如下：
    一、适用对象
    公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。
    二、适用期限
    股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
    三、董事会成员薪酬
    （一）独立董事
    2023 年度独立董事津贴方案已经股东大会审议批准，为 12 万元
/年（税前）。
    （二）非独立董事
    1、非独立董事同时兼任高级管理人员的，不领取董事津贴，其
薪酬按高级管理人员执行（详见下文）。
    2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与
董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
    四、监事会成员薪酬
    1、非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，
不领取薪酬与津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
    2、职工代表监事根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司
的薪酬制度执行，无需提交监事会、股东大会审议。
     五、高级管理人员薪酬
    董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，按其在公司担任
的最高职务，根据公司《薪酬管理制度》、《一级责任经理人绩效管理
办法》确定。高级管理人员的薪酬岗位收入、激励收入（如适用）等
组成。
    1、岗位收入根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等
因素按照职序与薪级确定；岗位收入分平时收入和全年目标收入。全
年岗位收入根据公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果
和等级确定，考核由复合指标构成：公司战略关键行动项和经营目标
完成情况、队伍建设、廉政建设、客户及供应商管理、企业合规、安
全与健康等方面。
    2、激励收入的对象为对战略实施过程中有突出贡献的高级管理
人员，以及根据公司经营发展需要，完成专项任务包括且不限于自主
创新、兼并重组、资本运作、重大投资等方面取得卓越成绩的高级管
理人员。
    3、发放时点：平时收入以月薪发放，全年目标收入经核算结算
于 2024 年初（经营成果经审计后）一次性发放。激励收入（如适用）
经董事会确定核算结算方案并履行必要的流程后于 2024 年 7 月份发
放。对董事、监事、高级管理人员 2023 年度的薪酬，董事会提请股
东大会授权公司董事会提名与薪酬委员会考核审定后发放。
    六、其他事项
    因换届、改选、任期内辞职免职等原因离任的，按实结算截止至
离任日的月度薪酬（津贴）。
    遵守公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    本方案未尽事宜，按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、部门规章、
规范性文件《公司章程》相抵触时，按照有关法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》执行。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
    2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见；
    3、董事会提名与薪酬委员会关于公司董事、监事及高级管理人
员 2023 年度薪酬方案的审核意见。
    上述薪酬方案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                   万向钱潮股份公司
                                     董     事   会
                               二〇二三年三月二十八日