股票简称：万向钱潮    股票代码：000559   编号：2023－029



                    万向钱潮股份公司
         第九届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份公司第九届监事会第十三次会议通知于 2023 年 3
月 14 日以邮件和书面形式发出，2023 年 3 月 24 日在公司会议室召
开，会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席鲁伟鼎主持。
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度监
事会工作报告》。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度报
告及摘要》。
    监事会对公司 2022 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度财
务决算报告》。


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    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
《2022 年年度报告》全文之第十节。
    四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度利
润分配预案》。
    根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司报表 2022 年度净利
润 720,933,073.54 元,提取盈余公积 72,093,307.35 元后，2022 年
度可分配利润为 648,839,766.19 元，加上其他综合收益结转留存收
益的 236,105,083.93 元，加上以前年度未分配利润 31,702,054.81
元，本年度累计可分配利润为 916,646,904.93 元。
    为回报股东，公司拟按现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 2.7 元（含税）。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2022 年度关
联交易执行情况报告及 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。

    公司 2023 年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》

和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份公司 2022 年度关联交易执行

情况及 2023 年度日常性关联交易预计公告》。

    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向

财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万

向钱潮股份公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉

的关联交易公告》。
    七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务
有限公司风险评估报告的议案》。

    为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安

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全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营

资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风

险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2022 年 12 月 31 日的经

营资质、业务和风险状况。
    八、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2022
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产
的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2022 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及
公司内部控制制度的情形发生。

    4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反

映了公司内部控制的实际情况。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向合营公
司提供委托贷款的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向

钱潮股份公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。

    十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向

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集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份公司关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的关

联交易公告》。

    十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计

政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变

更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认

为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据

更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没

有对投资者的合法权益造成损害。
    具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向
钱潮股份公司关于会计政策变更的公告》。
    上述议案一、二、三、四、五、六、十尚须提交公司股东大会审
议并通过。
    特此公告。




                                    万向钱潮股份公司
                                      监   事    会
                                  二〇二三年三月二十八日




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